页面有问题?请点击打印板-》打印版                  [推荐此文给朋友]
[博讯主页]->[不平则鸣]
   

深挖大案:人大代表地下钱庄逃汇洗钱 假外商投资诈骗政府廉价土地合谋暴利
(博讯北京时间2013年3月12日 首发 - 支持此文作者/记者)
    唐山政府高官高新区造假 炮制腐败圈地连环巨案
    选择执法制造犯罪流水线 谁在操纵唐山公检机关
    

政府高官高新区官员跨大虚构谎报业绩 官商勾结欺上瞒下腐败圈地

操纵公检法公权私用 唐山检察院选择性执法制造犯罪流水线
    
    英国考克兰2亿美金唐山投资 飞来的馅饼?美丽的谎言?
    深挖大案:人大代表地下钱庄逃汇洗钱 假外商投资诈骗政府廉价土地合谋暴利


    据中央电视台、人民网、河北新闻网、唐山政府网、唐山高新区新闻中心等媒体报导, 2011年9月第二届曹洽会河北沿海地区重点合作项目签约仪式上,唐山高新区有两个超10 亿元人民币项目在会上成功签约,其中包括总投资2亿美元的英国考克兰基地项目,多位省市领导包括省委常务副书记赵勇、唐山市委书记王雪峰,市委副书记、市长陈国鹰,市人大常委会主任张耀华,市政协主席张国栋,市委常委、市政协党组书记郭彦洪等唐山市四大班子领导等出席开幕式。报导声称该超大型项目的成功签约,标志着唐山高新区在引进立区大项目方面实现新的突破,项目建成后,不仅将对唐山高新区战略性新兴产业发展起到重要的推动作用,对唐山市转型发展也具有积极意义。唐山招商局新闻公布2011年唐山引进外资10.9亿创历史新高,居全省首位。
    
    深挖大案:人大代表地下钱庄逃汇洗钱 假外商投资诈骗政府廉价土地合谋暴利

 
    另据江苏省政府网、盐城新闻网、人民网等媒体报导,2007年7月19日,总投资达一亿美元的项目--江苏华暖考克兰锅炉有限公司在盐城开发区动工兴建,标志着该区在基础工业的发展、产业层次的提升上又有了新的突破。市委常委、开发区党工委书记、管委会主任曹干耘,市人大常委会副主任叶守民出席了开工仪式。“江苏华暖考克兰锅炉有限公司”(江苏华暖)由英国考克兰锅炉有限公司与上海华暖合资注册成立,注册资金3300万美元,计划投资1亿美元,在江苏省盐城市开发区建立生产基地,用于生产工业锅炉与配套内燃机。
    
    唐山商人李建明终于罩着全球锅炉巨头英国考克兰的光环回到了家乡,2亿美元投资领导接见、媒体吹捧、乡党羡慕,其得意和风光自不待言。而其控股经营的企业现状却是:由英国考克兰和上海华暖合资成立及李建明出任董事长占51%股权作为企业大股东的江苏华暖考克兰锅炉有限公司因资金欠缺债务缠身企业面临清盘倒闭;李建明出任董事长占51股权控股经营的上海华暖公司因欠债被法院查封,企业停业至今数十名员工工资拖欠多月。考克兰商贸(上海)公司成立,股东董事长仍是李建明。
       
    英国考克兰是谁?为什么又是英国考克兰?英国考克兰2亿美元投资唐山,为何盐城上海关联企业却陷入困境员工工资拖欠?2亿美元真会来自英国吗?英国考克兰入驻唐山是飞来的馅饼?还是美丽的骗局?是李建明在诈骗唐山政府?还是唐山政府高官高新区官员早已知晓事实欺上瞒下合伙诈骗?是谁在操纵唐山公检法公权私用?唐山检察院介入纠纷选择性执法制造犯罪流水线动机何在?搬起石头扎谁的脚?还是让唐山人自己来揭开盖头吧。
    
    唐山高新开发区政府造假 跨大虚报欺上瞒下 官商勾结腐败圈地
    
    2006年12月21日江苏省发展改革委员会网站发布信息,省发展改革委员关于江苏华暖考克兰锅炉有限公司工业锅炉项目的通知。
    
    2007年7月23日上海外国投资促进平台网发布新闻,英国考克兰锅炉有限公司在江苏盐城投资一亿美元锅炉项目。
    
    2007年10月14日江苏省发展改革委员网站发布信息,投资一亿美元锅炉项目落户盐城开发区,新闻如下:“7月19日,总投资额达1亿美元的项目——江苏华暖考克兰锅炉有限公司在盐城经济开发区动工兴建,标志着该区在基础装备工业的发展、产业层次的提升上又有了新的突破。市委常委、开发区党工委书记、管委会主任曹干耘,市人大常委会副主任叶守民出席了开工仪式。江苏华暖考克兰锅炉有限公司由英国考克兰锅炉有限公司携手上海华暖热力设备制造有限公司共同投资兴建。英国考克兰锅炉有限公司为世界同行业前三强企业,有着100多年的锅炉制造历史,产品享誉全球。新的公司投资生产后,将提供不同构造的烟火管合成蒸汽锅炉,年产量2000台套,产值27亿元。”
       
    2007年11月29日盐城政府新闻发布信息,曹友琥(副市长)会见英国考克兰公司客人 ,新闻如下:“2007年11月28日下午,英国考克兰锅炉有限公司董事长汤姆先生率队来盐考察。副市长曹友琥亲切会见汤姆一行,宾主双方就推进在盐项目建设进行了友好交谈。英国考克兰锅炉有限公司携手上海华暖热力设备制造有限公司投资1亿美元,在盐城经济开发区兴建了江苏华暖考克兰锅炉有限公司。目前,该项目已开工建设且进展顺利。曹友琥在介绍了我市独特的自然资源和近年来经济社会发展情况后说,市委、市政府一定会全力支持考克兰锅炉项目的建设。汤姆表示,英国考克兰锅炉有限公司将在盐建成国际一流的生产线,生产国际一流的锅炉。”
       
    2010年5月19日盐城新闻网发布新闻:“5月19日上午,美国W2E公司和江苏华暖考克兰锅炉公司新能源设备项目合作签约仪式在盐举行。市委常委、政法委书记、盐城经济开发区党工委书记丁宇出席签约仪式。江苏华暖考克兰锅炉有限公司将与美国W2E公司合作投入6000万美元在盐城经济开发区新上新能源设备项目。”丁宇书记、江苏考克兰公司合资外方英国考克兰公司董事汤姆里奇、合资中方上海华暖公司控股股东法人代表李建明及股东董事董平出席签字仪式。
    深挖大案:人大代表地下钱庄逃汇洗钱 假外商投资诈骗政府廉价土地合谋暴利


    签约现场
     前排中:丁宇书记(盐城市国家高新开发区管为会主任)
     前排右:江苏考克兰公司合资外方英国考克兰公司董事:汤姆里奇
     后排左三:江苏华暖公司合资中方上海华暖公司控股股东法人代表李建明
     后排右三:江苏华暖公司合资中方上海华暖公司股东董事董平
       
    2010年3月李建明出任上海华暖公司法定代表人并为51%大股东控股经营者,江苏华暖考克兰有限公司是中外合资企业,由上海华暖公司与英国BIB考克兰公司各占50%股权成立,李建明理所当然成为江苏华暖公司大股东及控股经营者,李建明汇款投资上海华暖及江苏华暖公司的大量运营资金通过地下钱庄购买外汇非法转移到李建明与董平在香港合作成立的“SHBV 有限公司”帐户,李建明并为上述各合资公司董事长控股管理者。英国考克兰集团有限公司于2010年6月8日成立,100%股权由香港SHBV 有限公司拥有,注册资金480万英镑. 英国考克兰有限公司(COCHRAN LTD)100%股权由英国考克兰集团公司全资拥有,成立董事为李建明与董平二人,2010年11月董平辞任退出董事,由李建明独任董事并为实际控股经营管理者至今。
     
    深挖大案:人大代表地下钱庄逃汇洗钱 假外商投资诈骗政府廉价土地合谋暴利


    2011年2月19日唐山网络电视台新闻报导,“市政府领导会见英国考克兰公司代表团”,2011年2月,李建明安排已清盘破产的英国BIB 考克兰公司原董事汤姆里奇(Thomas Patrick Ritchie)以英国考克兰公司代表名义到唐山与市政府领导会面,隐瞒李建明本人实为地下钱庄逃汇非法境外转移资金并非法收购英国BIB考克兰公司成为英国考克兰公司董事长大股东真实身份的事实,李建明与汤姆里奇合伙隐瞒已在江苏盐城投资成立江苏华暖考克兰有限公司并承诺投资1亿美元的事实,汤姆里奇协助李建明以虚假外商投资身份合伙欺骗唐山政府。李建明将上海华暖及江苏考克兰公司的企业投资经营款非法抽逃并经地下钱庄非法转移到香港再汇款英国非法收购和成立英国考克兰有限公司。李建明为了逃避其本人作为江苏华暖、上海华暖公司控股经营者的债务还款责任,并以英国考克兰公司外商名义谎称投资2亿美金诈骗唐山政府高新区500亩土地,官商勾结腐败圈地图谋暴利。其后在2011年4月,李建明向国家公安部报假案谎称投资款被骗并安排汤姆里奇向国家公安部及盐城市公安局出具虚假证明文件及编制虚假证人证言报案声称江苏华暖考克兰锅炉有限公司是虚假中外合资企业。
    
    深挖大案:人大代表地下钱庄逃汇洗钱 假外商投资诈骗政府廉价土地合谋暴利


    2011年4月11日唐山高新开发区网站发布新闻,标题为“唐山高新区参加河北省(香港)投洽会取得积极成果”,内容称:“3月27日—31日,唐山高新区管委会副主任陈德山率高新区代表团赴香港参加了2011年河北省(香港)投资贸易洽谈会,并取得积极成果。会议期间,高新区代表团参加了唐山市政府举办的“唐山市现代服务业重点项目推介会”,向参会客商展示了高新区扩区升级之后的广阔发展前景和良好投资环境,进一步提升了高新区的知名度和美誉度。在港期间,陈德山还率团拜访了长城香港国际投资有限公司。。。等客户,分别就考克兰清洁能源发电站装备造。。。。项目进行了重点洽谈。”
       
    2011年9月16日,唐山政府网发布新闻,表题为”第二届中国曹妃甸临港产业国际投资贸易洽谈会隆重开幕”,内文:以“蓝色港湾、绿色产业”为主题的第二届中国·曹妃甸临港产业国际投资贸易洽谈会(以下简称“曹洽会”)在这里隆重开幕。19时15分许,当全国人大常委会副委员长华建敏,原全国政协副主席李蒙,商务部原副部长刘向东,省委常委、常务副省长赵勇共同按下第二届曹洽会启动球时,彩带飞舞,礼花绽放,会场内顿时响起热烈掌声。省人大常委会副主任黄荣、省政协副主席段惠军、省政府常务副秘书长苏银增及省直相关部门负责同志出席开幕式。市委书记王雪峰,市委副书记、市长陈国鹰,市人大常委会主任张耀华,市政协主席张国栋,市委常委、市政协党组书记郭彦洪等市四大班子领导,秦皇岛、沧州市领导出席
    式。。。本届曹洽会由河北省人民政府主办,省商务厅、唐山市人民政府、秦皇岛市人民政府、沧州市人民政府共同承办。参会中外客商。。。英国考克兰有限公司。。。。。等国内知名企业代表出席会议。”
      
    2011年9月19日河北政府网发布新闻,题为“ 临港产业,绿色引领未来”,内容称:“ 9月15日,第二届中国·曹妃甸临港产业国际投资贸易洽谈会在唐山开幕,会上客流涌动、高朋云集。曹洽会期间,走在唐山市区的主要街道上,“蓝色港湾,绿色产业”的宣传标语随处可见,而这也是本届会议的主题。绿色发展成为趋势。。。9月16日,河北沿海地区重点合作项目签约仪式举行。唐山高新区英国考克兰等四家公司合作建设考克兰清洁能源智能装备基地项目……一系列绿色、循环的项目成为本次签约仪式上的亮点。。。英国考克兰公司中国区一位负责人表示,之所以在唐山投资,正是看中了在这里发展循环经济的地区和政策优势。”
       
    2011年9月20日唐山政府网站发布新闻,标题为“唐山高新区两个超10亿元项目签约”,内文:“在第二届曹洽会河北沿海地区重点合作项目签约仪式上,高新区有两个超10 亿元人民币项目在会上成功签约。签约的项目分别是,总投资2 亿美元的英国考克兰清洁能源智能装备基地项目和总投资10 亿元人民币的百鸣(唐山)生物医药研发生产基地项目。其中,英国考克兰公司是专业从事蒸汽和热水锅炉设计、制造、调试、产品售后综合服务的知名企业,也是英国最大的整装工业锅炉制造商,在世界同行业位居前三甲,产品覆盖全球100多个国家和地区。两个超大型项目的成功签约,标志着高新区在引进立区大项目方面实现新的突破。据悉,两个项目建成后,不仅将对高新区战略性新兴产业发展起到重要的推动作用,对我市转型发展也具有积极意义。。。。”
       
    2011年12月13日唐山高新开发区网站发布新闻,题为“唐山高新区强力推进区域对标行动”,内文:“今年以来,唐山高新区紧紧抓住晋升科技创新“国家队”这一历史机遇,按照产业立区的思路,紧扣科学发展主题,突出强力推进对标行动,实现经济发展方式转变的工作主线,全力以赴推进项目建设,取得了显著成效。。。。。高新区先后组织多批次小团组赴日本、韩国、香港等地与投资意向企业进行一对一、面对面的洽谈,推动项目尽快落地,并主动邀请客商回访,来唐实地考察投资环境。。。。成功签订投资2亿美元的英国考克兰清洁能源智能装备基地等大型项目。”
    
    2011年12月27日唐山高新区新闻中心新闻报导,标题为“首飞一年振翅翱翔”,内文如下:“2010年底,国务院正式批复同意唐山高新区升级为国家高新技术产业开发区,高新区真正成为科技创新的“国家队”。年轮飞转。今天我们高兴地看到,首飞一年的唐山国家高新区,正以全新的姿态,绽放出熠熠光辉。这只刚满一岁的高新雄鹰,飞翔出了崭新的高度,交出了一份令人欣喜的答卷,正雄姿英发地向着高水平国家高新区加快迈进。。。。。世界十大锅炉品牌之一,同时也是英国最大的整装工业锅炉制造商的英国考克兰公司也把目光投向唐山高新区,不久的将来,一个总投资2亿美元、年产100台套清洁能源发电站装备的清洁能源智能装备制造基地也将拔地而起……唐山高新区已构筑起高端化高质化高新化的产业体系。”
    
    2011年12月27日唐山政府新闻网报导,标题为“写在唐山高新区升级国家级一周年之际”,内容如下:2010年底,国务院正式批复同意唐山高新区升级为国家高新技术产业开发区,高新区真正成为科技创新的“国家队”。年轮飞转。今天我们高兴地看到,首飞一年的唐山国家高新区,正以全新的姿态,绽放出熠熠光辉。这只刚满一岁的高新雄鹰,飞翔出了崭新的高度,交出了一份令人欣喜的答卷,正雄姿英发地向着高水平国家高新区加快迈进。作为“十二五”开局之年,作为国家高新区新征程上的第一年,2011,是个特殊的年份,而高新区也取得了特殊的成绩。支持这一论点的是一组形象而鲜活的数据。。。世界十大锅炉品牌之一,同时也是英国最大的整装工业锅炉制造商的英国考克兰公司也把目光投向唐山高新区,不久的将来,一个总投资2亿美元、年产100台套清洁能源发电站装备的清洁能源智能装备制造基地也将拔地而起……唐山高新区已构筑起高端化高质化高新化的产业体系。”
    
    深挖大案:人大代表地下钱庄逃汇洗钱 假外商投资诈骗政府廉价土地合谋暴利


    2012年1月20日唐山政府网站发布新闻,标题为“2011年唐山招商引资额居河北第一”,内容如下:“据市招商局提供的信息,2011年全市招商引资硕果累累,全年实际利用外资10.97亿美元,同比增长24.1%,引进市外资金731.47亿元人民币,同比增长124.9%,均超额完成省达我市利用外资指导计划,创历史新高,在全省稳居第一。。。全市展开小团组“走出去”、大项目“请进来”和办事处“扎下根”三驾马车齐头并进的招商战略,取得了显著成效。。。。通过不懈努力,成功引进了英国考克兰有限公司。。。等大项目增资扩产。。。为全市扩大开放注入了新的活力。
      
    2012年1月30日唐山政府新闻网报导,标题为“唐山2011年实际利用外资10.9亿美元 创利用新高”,内容如下:“从唐山市招商局获悉,去年,该市实际利用外资10.9亿美元,同比增长24.1%,创历史新高,居全省首位。。。全市积极开展“走出去”招商战略,取得了显著成效。据统计,全市先后派出280批(次)的招商团组分赴15个省市区的63个城市,并到美国、加拿大、英国、意大利、荷兰、日本、芬兰以及香港、台湾等国家和地区举办各类招商活动。。。成功引进了英国考克兰有限公司。。。等一批世界知名企业落户。”
    
    2012年1月30日河北日报新闻报导,标题为“唐山去年实际利用外资10.9亿美元居河北首位”,内容如下:“从唐山市招商局获悉,去年,该市实际利用外资10.9亿美元,同比增长24.1%,创历史新高,居全省(河北)首位。。。成功引进了英国考克兰有限公司。。。。”
    
    2011年2月24日,唐山公安局经侦支队发出查封通知书,内容如下:
    深挖大案:人大代表地下钱庄逃汇洗钱 假外商投资诈骗政府廉价土地合谋暴利


    “盐城市国土局开发区分局:我局正在侦察办理的李建明被诈骗案件,因案件侦察需要,现依法对江苏华暖考克兰锅炉有限公司的土地予以查封,请配合执行,根据刑法第三百一十五条之规定:隐藏、规定、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产,情节严重的·,处三年以下有期途刑、拘役或者罚金。”江苏盐城市江苏华暖考克兰锅炉有限公司的土地被查封,公司停业至今。
       
    2012年2月27日唐山政府网站发布新闻:高新区再创五项“全国第一”
       
    自升级为国家级高新区后,唐山高新区在保持原19项全国第一的基础上,科技创新及技术产品研发再取得骄人成就。。。。2011年以来,该区抓住机遇、乘势而上,以建设高端产业聚集、科技创新活跃、体制机制高效、综合环境优美、具有国际竞争力的一流开发区为目标,推动各项工作取得显著成绩。。。顺利引进总投资2亿美元的英国考克兰清洁能源智能装备制造基地和总投资10亿元的百鸣生物医药基地两大项目。
    
    2012年5月29日唐山高新开发区办公室发布信息“副市长曹全民会见苏格兰国际发展局大中国区域董事鲍伯•马丁一行”,内容如下:5月24日下午,副市长曹全民在高新区会见了来访的苏格兰国际发展局大中国区域董事鲍伯•马丁等一行,双方在热情友好的气氛中进行了会谈。高新区党工委书记、管委会主任王金凯,市政府副秘书长邢京林,市招商局副局长吴海山,管委会副主任陈德山陪同会见。 曹全民首先代表市政府对鲍伯•马丁一行来唐访问表示热烈欢迎,并简要介绍了唐山市和高新区的基本情况。曹全民说,唐山市是河北第一经济强市,面临着难得的发展机遇。高新区是唐山市第一家国家级开发区,是唐山发展高新区技术产业的重要基地,高新区的投资环境排在了河北省开发区前列。曹全民希望马丁一行来访能够全面加快考克兰清洁能源装备项目的推进速度,促进项目尽快落地,并希望苏格兰国际发展局进一步发挥作用,成为推进唐山和苏格兰经济合作的桥梁和纽带。
    
    2013年1月5日唐山高新开发区发布新闻“唐山高新区招商引资工作创历史最好水平”,内容如下:1月5日,从高新区传来好消息,该区2012年招商引资工作创历史最好水平,全年实际利用外资6026万美元,超额完成市达目标任务,同比增长19.5%;引进外资项目8个,总投资1.43亿美元。。。据悉,2012年以来,高新区不断扩大招商领域,强化招商引资目标责任制,实施了重大活动招商、以商招商、总部招商和现代服务业招商,先后30余次组织小团组赴日本、香港、台湾、京津、长三角、珠三角、厦门等地招商,精心谋划参加了河北省(香港)投资贸易洽谈会。。。推进了英国考克兰清洁能源智能装备基地。。。等一大批重点项目。
    
    2012年12月31日,唐山政府信息公开平台发布通告 “关于核准考克兰有限公司(英国)与长城香港国际投资有限公司合资建设考克兰清洁能源智能装备基地项目申请报告的通知(唐高发改〔2012〕85号)”,内容如下:“ 考克兰有限公司(英国)、长城香港国际投资有限公司:你公司报来的“关于合资建设考克兰清洁能源智能装备基地项目的请示”收悉,经研究,同意对该项目予以核准,核准内容如下:一、同意考克兰有限公司(英国)与长城香港国际投资有限公司在唐山高新技术产业开发区合资建设考克兰清洁能源智能装备基地项目。二、项目总投资2亿美元(折合人民币127059万元),注册资本6670万美元(折合人民币42374万元)。其中英国考克兰有限公司出资4669万美元(折合人民币29662万元),占注册资本的70%,以美元现汇出资;长城香港国际投资有限公司出资2001万美元(折合人民币12712万元),占注册资本的30%,以港币(或美元)现汇出资。三、项目用地面积333500平方米(折合500亩),总建筑面积129740平方米……项目经营期限为30年….请据此文件办理项目建设等相关手续。唐山高新技术产业开发区发展改革局.二○一二年八月二十日。”该通告证实了早在2012年3月博讯新闻网已披露报导的文章题为“飞来的馅饼、美丽的谎言、唐山考克兰2亿美金投资”全部内容的真实性。更完全证明了李建明报假案谎称被骗逃避上海江苏华暖考克兰大股东债务,并以地下钱庄逃汇转移资金非法收购的英国考克兰有限公司及个人名下在香港成立的8亿港币空壳公司向唐山政府虚报2亿美金投资诈骗唐山政府土地和银行贷款的事实。
    
    深挖大案:人大代表地下钱庄逃汇洗钱 假外商投资诈骗政府廉价土地合谋暴利


    2013年1月,一个新的网站cochranchina.com在网上出现,网站是一家名为英国百年锅炉巨头“考克兰”公司的介绍网站,该网站上显示的公司有Cochran Ltd(英国)、考克兰商贸(上海)有限公司、考克兰国际控股有限公司(香港),根据英国、香港和上海工商登记资料限示,上述各公司的股权100%均为李建明所有。李建明投资上海华暖及江苏华暖的1.5亿元资金经地下钱庄非法转移到香港并汇款英国收购和成立英国考克兰公司,再以英国考克兰公司到唐山声称投资2亿美金图谋圈地,并以英国考克兰公司名义到上海成立“考克兰商贸(上海)有限公司籍此逃避上海华暖及江苏华暖债务责任。
      
    英国考克兰:披着虚假外资外衣的纯内资企业
    深挖大案:人大代表地下钱庄逃汇洗钱 假外商投资诈骗政府廉价土地合谋暴利

  
    李建明(左)
    董 平(右)
       
    2012年1-3月期间,国内外网络新闻各大论坛纷纷转载报导:2011年12月14日,河北省唐山公安局经侦支队以涉嫌“合同诈骗”为名,刑事拘留了江苏华暖考克兰锅炉公司中方总经理董平、朱静丽夫妇。此前的2011年8月16日,江苏省盐城市公安局以涉嫌合同诈骗的罪名刑事拘留了江苏华暖考克兰锅炉有限公司法人董平和公司其他两名董事朱静丽、徐惠勇。2011年9月23日,盐城市公安局撤销三人的刑事拘留。董平等人的再度被抓,使得锅炉巨头英国BIB考克兰公司(BIB Cochran LTD,以下简称“BIB”)的真实身份曝光.一场股东间的经济纠纷,最终酿成刑事案件,各种潜规则浮出水面,原来股东交易的生意背后隐藏着地下钱庄交易,高利贷等众多的非法交易.
       
    大手笔的跨国收购曾是一个美丽的传奇,现有资产落入谁手?华暖考克兰股东的内部纠纷演变成为刑事诈骗,原本一次完美的融资套现计划变为梦境,李建明投资上海华暖及江苏华暖的1.5亿的借贷投资款到底流归何处?英国考克兰2亿美元投资唐山资金从何而来?谁在诈骗?谁是巨骗? 上海华暖全名上海华暖热力设备制造有限公司,其前身为1994年成立的华中工程有限公司,经过多轮收购与整合,至2003年更为现名,成为一家具有锅炉、压力容器、压力管道设计、制造、安装、修理资质的多功能、综合性热能成套设备有限公司。
       
    考克兰公司始创于1878年,一直是英国工业锅炉市场上最大的供货商,也是第一家被中国国家质量技术监督局授予进口锅炉制造商之一。百年来,“考克兰”在世界范围内成了锅炉的代名词。
       
    上海华暖热力设备制造有限公司(SHBV)早在2003年就与考克兰发生合作关系,华暖公司从为考克兰在中国生产部件开始,到整机生产,向共同研发,共用开拓销售渠道,建立在中国内地的售后服务体系。
       
    2007年,上海华暖与英国考克兰有限(Cocoran Limited)合资注册“江苏华暖考克兰锅炉有限公司”(江苏华暖),注册资金3300万美元,计划投资1亿美元,在江苏省盐城市开发区建立生产基地,用于生产工业锅炉与配套内燃机。2010年3月12日,经上海市工商管理局登记资料变更生效,上海华暖法人变更为李建明,股东为李建明占51%股权董平占49%股权,江苏华暖是中外合资企业,由上海华暖和英国BIB考克兰各占50%股权控股,李建明理所当然成为江苏华暖董事长大股东。
       
    2010年5月22日李建明与同董平正式签署《上海华暖热力设备制造有限公司及相关公司合资经营合同书》并经过江苏省盐城市工证局公证确认。《合资经营合同书》条款约定李建明先生出资人民币5100万占合营公司51%股权,及提供企业借贷款项1亿元合共投资借贷共计人民币1亿5千万元,合作双方以香港SHBV有限公司作爲集团控股公司,全面合资经营包括香港英国上海盐城在内的8家公司,并全面收购英国BIB考克兰有限公司100%股权。。
       
    2010年3月至11月期间李建明出任上海华暖公司法定代表人并为51%大股东控股经营者,江苏华暖考克兰有限公司是中外合资企业,由上海华暖公司与英国BIB考克兰公司各占50%股权成立,李建明理所当然成为江苏华暖公司大股东及控股经营者,李建明汇款投资上海华暖及江苏华暖公司的大量运营资金通过地下钱庄购买外汇非法转移到李建明与董平在香港合作成立的“SHBV 有限公司”帐户,并于2010年6月10日,经香港公司注册署股权和增资变更登记,将香港SHBV LTD 注册股本由港币100万元增资为港币2.1亿元,股东为李建明占51%股权持股港币1.071亿元,股东董平占49%股权持股港币1.029亿元,董事为李建明及董平二人,李建明并为上述各合资公司董事长控股管理者。
       
    英国考克兰集团有限公司(Cocoran Group Limited)于2010年6月8日成立(英国公司注册证书号码SC379899),英国考克兰集团有限公司100%股权由香港SHBV 有限公司拥有,注册资金480万英镑. 英国考克兰有限公司(COCHRAN LTD)100%股权由英国考克兰集团公司全资拥有,成立董事为李建明与董平二人,2010年11月董平辞任退出董事,由李建明独任董事并为实际控股经营管理者至今。
       
    2011年4月13日,香港SHBV 有限公司注册股本中的股东董平49%股权港币1.029亿元变更转让至股东李建明名下,至此,香港SHBV 有限公司的100%股权增资后港币2.1亿元全部转归股东李建明个人所有,股东李建明独任香港SHBV Limited 董事及担任上海华暖及其关联公司董事长(执行董事)至今,向境外转移资金的所有权资产均已经归李建明个人所有。
       
    事实上,上海华暖、江苏华暖、香港SHBV、英国考克兰集团、英国考克兰有限公司、唐山考克兰项目操纵者实际控制人均为同一人,而且并不是上海华暖原来的法人代表董平,而是李建明。至此,华暖考克兰系关联企业的资本布局轮廓已现。
    巨资收购英国名企 地下钱庄逃汇非法境外转移资金
    深挖大案:人大代表地下钱庄逃汇洗钱 假外商投资诈骗政府廉价土地合谋暴利


      
    2012年6月,唐山公安案件补充侦查期间,李建明并向唐山公安经侦支队出具证明文件,承认经由其名下控股经营管理的上述香港“SHBV有限公司”汇往英国500万英镑用于收购英国BIB考克兰公司资产及成立李建明名下控股经营的英国考克兰公司。
    
    2010年2月份以来,李建明分多次向上海华暖注资投资借贷共计1.5亿人民币,并获得51%的控股权和出任华暖考克兰系的董事长,李建明派出管理人员操控合作企业的财务管理包括公章使用银行帐户,在所有资金的流通中,需要李建明的同意方能生效,李建明是最终的决策者。据企业内部人士透露,最初上海华暖与李签订《合资经营合同书》,引入投资,目的是为了完成上市融资计划及向境外转移资金,那为何现在企业困局? 而且被拘捕的是董平没有李建明呢?
       
    在上海华暖2010年频繁的金融运作中,除了表面的资金流向外,更有一股在国内金融监管外的资本流动,未进入到大众的视野。李建明注资上海华暖及江苏华暖的1.5亿元人民币,通过地下钱庄非法境外转移资金转入李建明占51%股权、董平占49%股权的香港SHBV 有限公司的账户,并从香港汇款英国考克兰集团(Cocoran Group LTD)800万英镑,收购百年品牌英国考克兰锅炉(BIB Cocoran Ltd),并通过香港SHBV LTD及下属公司向江苏华暖公司分批汇款共计1100多万美元,用于作外方英国考克兰公司的投资验资用途。
       
    看似完美的资本布局,虽然成功脱离金融监管,但是正是因为未经国家外汇管理局的合法程序,企业原计划预期的贷款、奖励基金政策和上市计划等都无法运作,企业资金链即时断裂。事实上,如果李建明和董平没有将上海华暖及江苏华暖公司的1.5亿元人民币经地下钱庄非法转移到香港公司及非法收购英国考克兰公司资产,上海华暖及江苏华暖公司不会因资金短缺而企业陷入困境债务无法偿还。
    
    考克兰诈骗?谁是巨骗? 盐城1亿美金VS唐山2亿美金投资
    深挖大案:人大代表地下钱庄逃汇洗钱 假外商投资诈骗政府廉价土地合谋暴利


       
    在资金链断裂后,李建明欲全身而退,在具体的退出过程中,李、董两位股东因利益问题,未能达成共识。2011年8月,李建明以董平及公司两位高管涉嫌“合同诈骗”,向盐城市公安局立案提起刑事控诉。2011年8月16日,盐城市公安局对董平、朱静徐惠勇三人以涉嫌“合同诈骗罪”刑事拘留。经过盐城市公安局的多方调查,其间也曾经向盐城市检察院、江苏省检察院申报批捕遭退回。最终于2011年9月23日,撤销三人刑事拘留。
       
    2011年11月13日,李建明在盐城市公安局上述案件未结案时,再次隐瞒其身为上海华暖公司董事长51%控股股东和法定代表人期间已经将通过地下钱庄转移到香港的资金最终变成为李建明个人股权的事实真相,虚构案情,向唐山公安经侦支队虚报“李建明控告王金涛、俞玉龙、董平三人诈骗其8540万元人民币”。
       
    李建明报案声称被骗的“8540万元人民币”,实为李建明与董平之间的实际合作经营行为。李建明在唐山公安立案侦察8个月后及案件补充侦查期间,于2012年6月28日才向唐山公安提交有关李建明与董平二人曾于2010年6月10日签署的有关8540万款项的"补充协议"。该“补充协议”是在李建明与董平签署“合资经营合同”的同日签署,文件条款明确列明涉案的8540万元款项用途和约定是作为李建明向合作企业借贷或向董平个人借贷,协议并列明董平曾向李建明提交的“上海盐城资金使用情况表”。该补充协议完全证明了李建明隐瞒事实真相误导公安立案及谎报假案诬告陷害王金涛、俞玉龙的事实。
       
    唐山公安经侦支队在经历近一年调查取证的证据材料清楚查明李建明投资人民币1.5亿元资金的使用,是李建明与董平二人签订的2010年1月3日《合作意向书》、上海华暖公司股东李建明与股东董平签订的2010年6月10日《上海华暖热力设备制造有限公司及相关公司合资经营合同》及《补充协议》中,其二人自行约定的合同内容。这些合同文书上不存在王金涛、俞玉龙及其他人的文字,没有王金涛、俞玉龙的签字,与王金涛、俞玉龙不存在任何权利义务和任何法律关系。
       
    唐山公安案件侦察材料反映,董平动用过部份钱用于偿还债务,但当时李建明已经是合资企业的董事长法定代表人和控股经营者了,还亲自派了财务总监和管理人员,如果董平私自动用公司的资金由个人使用,这暴露了李建明管理下的合资公司财务管理漏洞很大、很混乱,是他们公司内部股东之间的问题,而王金涛、俞玉龙却没有动用过其中的一分钱,出怎样的事情均与王金涛、俞玉龙无关。唐山公安案卷侦查材料并证明,上述李建明投资到上海华暖公司及其关联公司的每一笔资金,均没有让王金涛、俞玉龙知道,均没有经过王金涛、俞玉龙手中,更没有任何款项与王金涛、俞玉龙有关系。李建明诬告陷害向唐山公安报案声称王金涛、俞玉龙合伙诈骗罪的指控是完全虚构和不成立的,其目的实为达到其在唐山公安一案两立及逃避名下控股经营企业债务责任的非法目的。
       
    李建明将人民币投资款项从唐山汇款上海华暖及江苏华暖公司,在其出任上海华暖公司法人代表及控股经营管理期间通过地下钱庄转移将大量资金转到其名下控股经营的香港SHBV 有限公司,再汇款英国其名下控股的“英国考克兰集团有限公司”及"英国考克兰有限公司" ,并在香港注册成立其个人名下注册资金港币8亿元的空壳公司“香港长城国际投资有限公司”。
    
    深挖大案:人大代表地下钱庄逃汇洗钱 假外商投资诈骗政府廉价土地合谋暴利

 
    报假案人:李建明(右) 英国考克兰前董事(左)Thomas Patrick Ritchie
    
    2010年5月,李建明以江苏华暖董事长身份与代表合资公司外方英国考克兰公司董事汤姆里奇Thomas Patrick Ritchie一起在江苏盐城代表江苏华暖与盐城政府官员会面洽谈,向盐城政府承诺计划投资一亿美元参股经营中外合资企业“江苏华暖考克兰锅炉有限公司”。
       
    2011年2月,李建明再度安排汤姆里奇Thomas Patrick Ritchie以英国考克兰公司代表的名义到唐山与市政府领导会面,隐瞒其本人实为地下钱庄逃汇转移资金非法收购英国BIB考克兰有限公司并为英国考克兰公司董事长大股东的真实身份,汤姆里奇Thomas Patrick Ritchie协助李建明以虚假外商投资身份合伙欺骗河北省政府、唐山政府。
       
    李建明在2011年4月以自行编制的证明文件、虚假证人证言向国家公安部报案声称其1.5亿元投资款被骗及江苏华暖考克兰公司为虚假中外合资企业,并操控上述原英国BIB考克兰董事Thomas Patrick Ritchie谎称英国考克兰公司从未在盐城和上海投资,李建明真实的目的,除前述的为逃避名下控股经营企业的大股东债务责任,同时也是为了以虚假外商投资身份向唐山政府诈骗土地图谋暴利。2011年3月至11月其间,李建明以上述“英国考克兰有限公司”、“香港长城国际投资有限公司”等其个人名下在香港和英国的空壳公司的名义与唐山市高新开发区管委会签署2亿美元的虚假外资投资协议,李建明为谋取暴利、以虚假外商身份骗取唐山政府低价土地、优惠外商投资政策、政府资助款项等图谋暴利,并企图逃避其作为江苏华暖、上海华暖公司控股经营者的债务责任。
       
    2011年4月13日,香港SHBV 有限公司全部股权2.1亿港币全部转归李建明个人所有,李建明成为地下钱庄逃汇转移资金的最大和最终受益人。其为逃避作为大股东、执行董事的上海华暖公司及江苏华暖企业债务责任,竟在之后的第三天2011年4月16日,李建明以其开具虚假证明文件、证人证言向国家公安部报案,声称江苏华暖公司为虚假中外合资企业及声称其投资款人民币1.5亿元被诈骗。实际本案中李建明的全部股权资产已经完全在李建明个人名下。
       
    李建明在报案时出具的“英国考克兰有限公司”,成立于2010年5月28日,是李建明出任董事长并拥有100%股权的个人英国企业。也是李建明通过地下钱庄逃汇转移资金,将人民币投资款项从唐山汇款上海华暖公司及江苏华暖公司,并通过地下钱庄转移将大量资金转到其与董平二人名下控股经营的香港SHBV 有限公司,再汇款至英国成立其名下控股的“英国考克兰集团有限公司”及"英国考克兰有限公司"。
       
    江苏华暖考克兰有限公司是于2007年7月经江苏省外经委申批成立的中外合资企业,英国BIB考克兰公司是否真正投资,需由英国BIB考克兰有限公司股东会或董事会出具证明文件方为合法真实。而上述李建明控股经营的“英国考克兰有限公司”出具的证明文件实为李建明安排其手下人员自制,是不真实的。2011年7月,李建明再以其上述通过地下钱庄非法转移到香港SHBV帐户的资金及成立由香港SHBV有限公司全资100%控股的“英国考克兰集团有限公司”名义在香港注册成立名下空壳公司“考克兰国际有限公司”及BVI 海外公司“考克兰国际控股有限公司”。
       
    2011年10月,李建明再以上述以其个人名义控股的“考克兰国际控股有限公司”名义,向上海市闵行区工商管理局申请办理假外商身份的“考克兰商贸(上海)有限公司”,企图在上海假外商投资名义非法经营,逃避国家外汇管理法规及逃避其作为控股经营者对上海华暖、江苏华暖债权人应承担的债务还款责任。 李建明为达到其地下钱庄转移逃汇非法转移资金、侵吞企业资产、逃避债务责任的非法目的,不择手段并不惜诬告陷害企业协调人王金涛、俞玉龙诈骗罪,罔顾上海、盐城、香港、英国的企业形象利益及国际影响、并企图逃避其作为控股经营者对企业债权人应承担的责任。
    
    剑走偏锋 唐山检方临抉择何去何从?
       
    一起普通的投资合作纠纷,本来可以通过协商或诉讼来解决,但合作一方却突然剑走偏锋向警方报了诈骗案,不但使合作者涉嫌诈骗被拘捕、介绍人被通缉、甚至连协调人都遭悬赏通缉而非法逮捕。但十分诡异的是,举报人一面向家乡唐山警方声称“被骗”,另一面却又以当初投资合作入主外企的名义在家乡唐山高新开发区高调投资两亿美金,试图廉价圈占大片土地尽享外商投资优惠政策国家资助款项图谋暴利。
       
    这是一场危险的游戏:当唐山检方按涉嫌诈骗追讨投资款项时,意味着举报人因投资而获得的企业控制权涉嫌非法,而当举报人摇身又以合法外商身份在唐山堂皇进行“外商投资”时,当初的与人投资合作又变成了今日合法投资的先机。如果诈骗属实,则举报人在家乡唐山投资的外商身份就为非法,如果举报人坚持外商身份合法,那么当初使其获得身份的投资合作则不存在诈骗。唐山检方面临抉择何去何从?刑罚的利器既已祭起,一旦真相暴露,搬起的石头到底会砸向谁的脚?
    选择性执法制造犯罪流水线 谁在操纵唐山公检法?
       
    唐山公安经侦支队,在经历近一年的调查取证近3万页的证据已清楚证明本案原告李建明本人,才是本案最大的真正犯罪嫌疑主体,唐山市人民检察院在审阅全部卷宗材料明确确知道李建明谎报假案骗取公安部的交办督函的真实目的,实为逃避上海华暖公司及江苏华暖公司大股东的债务责任、唐山检察院在明确知道李建明的全部犯罪事实后,放弃补充侦察权利,放弃监督执法之职责,仍包庇包括李建明在香港地下钱庄逃汇转移资金、虚假验资抽逃资金及非法收购英国考克兰公司、并以英国考克兰公司外商投资名义诈骗唐山政府廉价土地等的重大违法事实,造成公然违法袒护继续成为唐山版黄光裕枉法选择性执法的荒唐事件发生,唐山检察院成为李建明的公开违法犯罪的保护伞。
       
    唐山公检机关没有调查上海华暖热力设备制造有限公司公司股东、执行董事、原法定代表人李建明经营管理期间将上海华暖公司及其关联公司的大量资金通过“地下钱庄”转移到香港,最终变成股东李建明个人在香港公司和英国公司的个人股权资产的关键事实,唐山市人民检察院在明知上述事实,却在起诉意见书中刻意回避以上内容,草率将侦察案卷及起诉书移送唐山法院,严重影响案件的审理和案件的真实性,并有失公允和有违司法的公正性。
       
    北京的黄光裕抽逃资金,利用地下钱庄洗钱的犯罪,事后都得到了法律的严惩,可是唐山的检察机关却对唐山版的黄光裕----李建明网开一面,难道说这位李建明可以被法外开恩?记者此前采访唐山市检察院起诉科的陈某,在记者的追问下,陈某向记者透露了实情。让我们看看唐山的检察官如何向记者透真情:
    
    记者问:你们检察机关为何对李建明的抽逃资金罪,视而不见,李建明利用大陆和香港的地下钱庄转移外汇,扰乱金融秩序,成为唐山版的黄光裕的涉嫌犯罪的事实,唐山市检察机关为何放弃补充侦查的权力,放弃检查监督的权力,而使一桩涉嫌金融领域重大的共同犯罪的事件,办成所谓诈骗案件?这与刑诉法的修改是否有关系?
    陈检察官回答:我们检察机关,必须服从领导的指示办案,这是我们党的工作性质决定的,我们如果严格按照法律办事,那我们就要面临下岗,所以我必须按照主管领导的命令办案。李建明在当地是个有影响的企业家,他找公安部,公安部经侦局领导都被他骗了,按照他的意思批示督办这个案件。他花了钱购买了考克兰公司那是事实,我们不管他们如何收购,也不管他在收购中是否非法,我们只是知道领导说:‘我们的地方企业不能吃亏’,另外领导说:‘刑法和刑诉法修改方案要出台了,变数很多,那个时候就更麻烦,所以我要抓紧时间’。如果我们不抓紧时间,一月一日开始实施刑诉法新的规定,那时候按照法律规定,原告李建明必须出庭作证,那么,他在公安部报假案的事实,一下就会在法庭审理之争中明朗了,他通过地下钱庄非法转移一出去的钱,他必须在法庭上公开承认,否则董平和律师坚决不干呀,李建明签字盖章必须质证,他和董平合谋套取唐山中国银行的计谋和洗钱的恶行,就会在法庭上大白于天下,李建明利用买到手中的考克兰公司之名,在唐山利用主管副市长圈地的腐败事件也会大白于天下,很多非法证据就必须排除。我们没有独立之权力,所以就只好按照领导意思办理。 笔者相信检察官说的都是实话,但是,笔者就不明白了,唐山市领导已经听取了检察院和法院汇报,上述陈检察官所说事实,不知道市委书记、政法委书记是否都听明白了,如果听明白了,还指使检方和法院如此办案,这可就是大有地方保护主义,支持选择性执法,对检察机关的腐败视而不见,对司法公正在唐山地区最大的破坏,大有收受了李建明贿赂之嫌,那可是党纪国法所不允许的腐败。
     
    唐山人大代表李建明无视国法无视道德诚信,于法于理于情均不容。是李建明隐瞒事实诈骗唐山政府?还是唐山政府官员早已知晓内情却官商勾结欺上瞒下? 唐山版黄光裕--李建明案内容丰富涉及面广足可比美河北“三鹿奶粉”事件, 此事更涉及河北省唐山市的法制和招商引资、涉及上海和盐城的企业和招商引资、涉及英国企业、香港法律, 国际贸易、地下钱庄、逃汇洗钱、高利贷等等, 题材故事内容十分丰富, 届时必将吸引更多国内外媒体广泛报导大做特做文章.
    
    深挖大案:人大代表地下钱庄逃汇洗钱 假外商投资诈骗政府廉价土地合谋暴利


     [博讯首发,转载请注明出处]- 支持此文作者/记者(博讯 boxun.com)

(本文只代表作者或者发稿团体的观点、立场)
6228730714
分享:
blog comments powered by Disqus
   
相关报道(更多请利用搜索功能):
·河北访民诚邀人大代表行使表达职能 (图)
·上海346名位访民致信代表上海的全国人大代表习近平
·杭州七十五岁老人向人大代表揭露“最美丽的说谎者”(多图) (图)
·我们要当人大代表,共商民情民意/北京维权人士 (图)
·“哑巴代表”占到人大代表总数的3至4成 (图)
·上海市区人大代表利用优势将已征收储备的世博配套工程土地经营各种生意
·罢免全国人大代表张立勇人大资格/洛阳孙爱云
·沈阳法官、律师与人大代表相互勾结,造假支持违法犯罪!/辛颖
·上海朱金娣至全国两会人大代表一封公开信
·上海访民张贵兰致人大代表公开信
·上海周坤致全国人大代表的控状
·上海市民朱金娣至正在开两会的全体人大代表和领的一封公开信 (图)
·盲人陈永成至上海两会人大代表一封公开信
·《向两会代表问好,请人大代表和政协委员多为国家为人民提议案》/王春贞
·《向武汉两会代表问好,请人大代表和政协委员多为国家为人民提议案》
·教育公平公民志愿者给人大代表的一封信/胡杨
·揭秘:一个辽宁人大代表的发家之路
·举报全国人大代表北京高级人民法院院长池强/吴业夫
·幸福随着法院的一纸判决就给判没了——写给人大代表王胜俊/宁津霞
·人大代表透露:一判刑官员竟从没有蹲过监狱
·北京维权人士在人大代表车队旁撒控告材料 (图)
·人大代表透露:判刑官员从没有蹲过监狱
·人大代表质疑毒胶囊事件中央无人被问责
·人大代表称铁道部政企分离后需规避企业垄断
·关注!北京李冬梅等要求见人大代表被扣押
·人大代表:仅10%的患者信任医生
·人大代表;关权力的“笼子”不能是暗箱
·访民首次进入人大代表议事厅陈情 (图)
·日媒:人大代表提议短缩贪腐刑期 (图)
·人大代表:村民建桥梁花20万元主管部门花70万元
·维吾尔学者:维族人大代表比例不足 政治地位下降 (图)
·孙文广:如果我是2013人大代表
·全国人大代表:应试教育体制下 人人都是受害者
·人大代表:民营企业贷款利率比国企高一至三成
·人大代表:二元土地制度阻碍城镇化
·中国人大代表们不回避社会焦点问题 (图)
·军费增幅连续3年下降 解放军人大代表不满 (图)
·人大代表建议修改收养法放宽年龄限制
·人大代表政协委员太业余/孟立联
·人大代表建议春节假期延长至10天,获近9成网友支持
·纪斯尊致每一位中国人大代表肺腑心声 (图)
·“90后”人大代表 年轻人闪亮登场
·良性互动,要让民众找得到人大代表
·给全国人大领导、全国人大代表的一封信
·敦促吴邦国恢复薄熙来人大代表资格全球行动!/春秋戈
·刘逸明:中国的人大代表代表了什么?
·人大代表应是选出,而不是调出(与《环球时报》争鸣之二)查建国文
·人大代表或提交“一夫多妻”制议案?
·人大代表敢为“纪委爆炸案”吴昌龙说话吗?/天理
·人大代表不能成“人大戴表” /殷国安
·北京观察:令人纠结的人大代表选举
·我为什么竞选人大代表之一/吴田丽 (图)
·天津宁津霞竞选人大代表的声明
·人大代表竞选声明/舒兰市徐翊民
·谈公民微博宣布竞选人大代表/萧强
·人大代表建议微博实行实名制遭网友普遍反对
·人大代表们,千万不要汇报假繁荣现象
联系我们


All rights reserved
博讯是畅所欲言的场所、所有文章均不一定代表博讯立场
声明:博讯由编辑、义务留学生、学者维护,如有版权问题,请联系我们。另外,欢迎其他媒体 转载博讯文章,为尊重作者的辛勤劳动以及所承担风险,尊重博讯广大义务人士的奉献,请转载时注明来源和作者。