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中国的贪官为什么偏爱离岸金融洗钱中心?
(博讯北京时间2014年1月23日 来稿)
    
    作者:白莎莎
    

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    2014年1月23日,总部设在美国的独立新闻组织「国际调查记者同盟」(ICIJ)首次发布关于内地和香港等地离岸投资者的机密资料调查报告,披露已经去世的前菲律宾独裁者马科斯和中国前领导人胡锦涛,温家宝,邓小平,李鹏的亲属都利用“离岸金融中心”进行资金转移活动,利用设立在避税天堂英属维尔京群岛和库克群岛等离岸金融中心持有离岸公司,转移资产存藏财富;另有三万七千余名内地和香港及台湾人士亦设有离岸公司。而自二○○○年以来,约有一万亿美元到四万亿美元(约七点八万亿到三十一点二万亿元港币)的资产从内地流出,去向不明。
    
    那么离岸洗钱中心是如何洗钱的?它的规模有多大?对中国的影响有多大呢?
    
    中国自改革开放以来,贪官污吏们转移了大量资金到国外。根据美国斯诺登的说法,大约有四万八千多亿美元的资金外逃国外,其中许多大案要案都是通过“离岸金融中心”发生的。温家宝总理曾经作出批示,要求金融管理部门尽快洽商提出解决办法。
    
    但何为“离岸公司”?有多少中国公司在离岸金融中心注册?怎么应对以离岸公司形式发生的资本外逃?
    
    离岸公司为洗钱提供方便
    
    加勒比海的英属维尔京群岛、百慕大、南太平洋的库克群岛、瑙鲁、西萨摩亚、地中海上的塞浦路斯岛……这些地方有一个共同的名称——避税港型离岸金融中心。大批金融机构和公司在这些地方注册,但其实际业务都在公司主人的母国进行,只是通过注册的机构在账簿上进行境内和境外交易,以求享受该地区的税收优惠,这些公司就是所谓离岸公司。
    
    离岸公司的出现,实际上是世界上一些国家和地区以法律手段揣摩并培育出的一些特别宽松的经济区域,这些区域一般称为离岸管辖区。
    
    与一般公司相比,“离岸公司”的主要区别在税收上,离岸管辖区政府只向离岸公司征收年度管理费,除此之外,不再征收任何税款,也不用公司制作财会报表,更不用写明所得收入,所以成为全世界有心避税人的最佳避税港湾。而且几乎所有的国际大银行都承认离岸公司,在财务运作上极其方便。因此,离岸公司在某些场合可以发挥一定的正面作用。
    
    除了税务优惠外,与一般公司相比,几乎所有的离岸管辖区均明文规定:离岸公司的股东可以是一个人,公司的股东资料、股权比例、收益状况等,享有保密权利,如股东不愿意,可以不对外披露。因此,只要公司按时交纳年度管理费,无论你是逃税、转移资产,还是洗钱,甚至贩卖军火或是干着其它非法的勾当,当地政府都不会干预。
    
    中国大陆的一些贪官污吏,也利用离岸中心的便利条件,把国有资产和贪污受贿所得打往海外公司账号,非法转移到国外。以河南省童言白、蒋基芳、程三昌三起高官携款外逃事件为例,这些高官的资金一般都是通过“可信赖”的公司向外转移的,其中一部分就是离岸公司。通过这些公司在海外的业务,官员们将自己手中的钱存到该公司海外的帐户上,或者干脆存到自己的海外帐户上。程三昌外逃前早已在新西兰成立了一家离岸公司,他的资金都是通过该公司转移的。
    
    中国自1985年以来的资本外逃占外债增长比例超过50%,几年前就成为世界上仅次于委内瑞拉、墨西哥与阿根廷的第四大资本外逃国。
    
    中国的贪官只需花500美元到1000美元就可以在上述离岸金融中心注册一个公司,进行资金转移,而且当地政府又不闻不问。这么优良的洗钱环境,贪官们当然趋之若鹜。这就是为什么总部设在美国的独立新闻组织「国际调查记者同盟」公布大批中国贪官亲属在洗钱中心开设账户时,中国人惊讶地发现,胡锦涛,温家宝,李鹏,邓小平这些中国顶级官员的亲属全都持有离岸公司! [博讯来稿] (博讯 boxun.com)
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