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华裔女律师涉$4亿移民欺诈案遭FBI发通缉令
(博讯北京时间2019年4月03日 转载)
    

    FBI已对华裔女律师陈丹虹发出了通缉令。(互联网)
    
    美国FBI近日对一名常年给中国人办理移民美国业务的华裔女律师陈丹虹,发出了通缉令,她和她的律师事务所涉嫌炮制了一场大规模的移民欺诈案,不仅导致上百名中国申请者绿卡和钱财两空,涉案金额更高达上千万美元(约7,849万港元)。
    
    内地官媒《环球时报》报道指,据美国司法部和美国证券交易委员会公开的文件显示,陈丹虹常年活跃在移民领域,她的律师事务所自成立至今,更是已给上百名来自中国的投资人,代理了资金多达5,200多万美元(约4亿港元)的「EB-5」投资移民业务。
    
    据悉,因门槛低、限制少,且流程简单,EB-5是广受中国人青睐的一种投资移民美国的途径。同时,EB-5也是不少美国地方官员「招商引资」,并「提升政绩」的摇钱树,甚至有美国高官和他们的亲属会专门到中国,给做EB-5投资项目的移民公司「站台」 ,邀请中国人投资他们推荐的EB-5项目。但因法律和监管的漏洞太多,EB-5投资移民项目成为了众多不法分子眼中的「肥肉」。在过去几年里,围绕EB-5项目的诈骗案件可谓是层出不穷。
    
    报道称,调查发现,陈丹虹在此次出事前,在美国不少的华文媒体,以及中国国内的移民资讯网站,乃至正规媒体上都是以「正面形象」出现的。同时,陈丹虹在自己律所的官方网站上也贴出了大量她出席各种讲座、接受美国华文媒体和中国媒体采访的图片,以及她宣称是美国国会颁发给她的各种「奖项」。
    
    美国司法部和证券交易委员会在指控材料中就透露,在2014年,陈丹虹和她的丈夫叶建云等人,先是违规买了一个供EB-5签证申请者运作投资项目的「区域投资中心」(Regional Center),然后伪造文件将这个「区域投资中心」登记在一个不知情的第三人名下。报道指出,陈丹虹及其同伙为了躲避监管,还大规模地在客户申请中伪造资料,并在被美国执法部门开始调查后蓄意毁灭证据。
    
    目前,陈丹虹已经畏罪逃出了美国。她的丈夫则未能逃走,但在出席庭审时坚称自己无罪。至于陈丹虹的下落,美国司法部的文件显示,她在2018年10月开始被美国证券交易委员会调查时,就已经「很巧」地获得了多米尼加的公民身份,FBI怀疑她当时已使用玛丽亚·索菲亚·泰勒(Maria Sofia Taylor)这个化名,潜逃到了该国。
    
    《环球时报》 (博讯 boxun.com)
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