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法警破中国人犯罪网络代购洗黑钱每年数亿欧元
(博讯北京时间2019年2月16日 转载)
    

    LV受中国客欢迎(路透社)
    
    法国警方破获中国代购犯罪网络,指有不法商人利用中国的庞大消费市场,代购法国名牌然后在中国以更高价出售洗黑钱,估计每年涉及金额达数亿欧元。
    
    《巴黎人日报》(Le Parisien)报道,大巴黎地区的不法商人看中中国年轻中产喜爱法国名牌的市场,利用转售高级服饰及手袋来清洗涉及逃税、操控卖淫、走私毒品所得的黑钱。巴黎警方去年秋天就破获一个由至少6名中国男女组成的网络,他们涉嫌于2017年到2018年在法国与中国之间有500万欧元(约4400万港元)以上的交易,完全没缴税。
    
    警方在去年8月接到匿名线报,指有犯罪集团雇用持观光签证入境法国的人士,在巴黎的百货公司购买名牌Loui​​s Vuitton(LV)皮包,他们可获持护照购物的退税优惠作代购费,再将货品转到中国出售,代购人士的报酬可高达一次中法来回机票费用。报道指犯罪网络中的两名商人为了逃避报税,把现金交给代购,代购把同样金额的钱从隐匿账户汇到商人在中国的账户,从中赚取佣金;组织又用现金大量购买名牌手袋及衣物,再以较高价格转售到中国。
    
    警方首先监视的涉案者为30岁的男大学生、34岁的女艺术工作者和32岁的女秘书,他们与巴黎北郊欧伯维尔市(Aubervilliers)的织品批发商有密切来往,又常去巴黎百货公司和充当「办公室」的一间公寓。去年10月警方锁定一名大学生,在巴黎拘捕他,当时他身上行李有3.2万欧元(约38万港元),其后承认两年前加入犯罪集团,每年有约8万欧元(71万港元)收入。警方又在「办公室」内拘捕正拍摄待寄出商品的女艺术工作者,当场检获1500欧元(约1.3万港元)现金及价值7万欧元(约62万港元)名牌商品。
    
    警方在查获的电脑中,见到有假护照草图,疑因部份品牌设有中国顾客每本护照只能购买两个手袋之类的限制,涉案人士会使用假护照以大量购买名牌。
    
    去年11月,一名吴姓中国男子在巴黎百货公司「Le Bon Marche」购买LV手袋时,被职员揭发使用假护照,被制服后在身上被检出5本假护照,及后又被搜出有各种高级品牌商品收据、16张银行卡及约3000欧元(约2.6万港元)现金,他承认在中国请人制作假护照到巴黎代购商品。
    
    中央社 (博讯 boxun.com)
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