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华尔街日报记者卧底电报群,揭露庄家拉高出货操控加密货币全貌
(博讯北京时间2018年8月11日 转载)
     华尔街日报记者用了几个月时间,卧底电报群,发掘出 60 多个涉嫌推动拉高出货做局加密货币操纵行为的群组。华尔街日报记者发现,这样最古老的市场操纵方式最少创造出 8 亿多美元的交易活动,让被蒙骗的投资人出现数以亿计的损失。
    
     该报纸的记者经过卧底,揭露出庄家拉高出货操控加密货币的详细面貌,触目惊心。链闻专门选择并翻译了该报纸刚刚发布的调查报道,让中国的读者一睹其貌。

    
    请记着:经过全球最权威的财经报纸这一轮卧底揭黑,监管机构还会坐视不管?
    作者:Shane Shifflett 和 Paul Vigna
    
    编译:任泽
    
    《华尔街日报》最近完成的一项研究显示,数十个交易群组在几家最大的加密资产交易所操纵加密货币价格,在过去六个月内,至少创造了高达 8.25 亿美元的交易活动,而那些站错队的倒霉蛋在这个过程中的损失也数以亿计。
    
    《华尔街日报》考察了今年 1 月至 7 月底期间的交易数据和交易员之间的在线交流内容,总共发现了涉及 121 种不同数字货币的 175 次「拉高后出货」计划。这种操纵市场的方式具体体现在,某类加密货币价格突然上涨,然后在几分钟后又猛然大幅下挫。而操纵的方法也非常简单:交易员们加入拉高价格的群组,引发数以百万计的交易活动,刺激价格大涨,随后快速下挫。
    
    https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/4751880815/1000
    
    价格直上云霄,《华尔街日报》考察的 50 次价格上涨最猛的情况中,近一半最终出现贬值;图中显示了货币相对于预告交易价格的表现,红线表示贬值 绿线为升值;来源:《华尔街日报》对 CoinMarketCap.com 交易数据的分析
    
    「拉高后出货」的伎俩是最古老的市场欺诈手段之一:交易员拉高某项资产的价格,然后抛售以获利,投资者遭到愚弄,股票砸在手里。美国证券交易委员会 SEC 经常针对利用公开交易股票实施拉高抛售策略的行为发起民事诉讼。
    
    不过,操纵虚拟货币价格的手法尽管一模一样,但这个市场监管更为模糊,监管机构尚未有所行动。
    
    伦敦律所 RPC 的加密货币律师本·耶茨 Ben Yates 说:「加密货币交易所是不受监管的市场,因此有的市场操纵行为在纽约证交所被禁,然而在加密货币交易所却能畅行无阻。」
    
    疯狂的一幕:CloakCoin 如何被拉高抛售
    
    以前的不法股票经纪人那种电话交易所如今有了在线版,即数字货币交易员聚集的聊天群组。
    
    《华尔街日报》分析的几十个聊天群组中,规模最大的名为「Big Pump Signal」,其在消息应用 Telegram 上有超过 7.4 万关注者。这个聊天群组的成果也最丰硕:自去年 12 月底在 Telegram 开设以来,这个群组发起了 26 次拉高价格的行动,交易额达到 2.22 亿美元。
    
    这样的群组还有很多,可能增加了规模数百万乃至上亿美元的交易活动。这些都是私密群组,只对受邀请成员开放,通常由一个匿名主持人管理。
    
    前一段时间首次代币发行 ICO 交易大热,上述伎俩也随之遍地开花。初创公司在 ICO 交易中发行数字代币为项目融资。研究网站 CoinDesk 的数据显示,过去 18 个月,ICO 交易筹资规模总计约 200 亿美元,2014 年至 2016 年累计为 3 亿美元。
    
    「Big Pump Signal」群组的策略直截了当:宣布拉高价格的日期、时间和交易所;到了设定的时间就宣布要拉高价格的数字货币,让交易员们营造狂热买入的氛围;然后迅速抛售。整个过程只要短短几分钟,成功的交易员对自己的获利洋洋得意。
    
    7 月初的一天,Big Pump Signal 下令众多群组成员于美东时间下午 3 点整在币安开始买入一种名为「CloakCoin」的代币。
    
    Telegram 聊天群组的匿名主持人敦促大家:「@所有人 千万要赶上这波浪潮!」
    https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/4751880816/1000
    
    loakCoin 拉高行动实时状况:Big Pump Signal 在 Telegram 上发出消息让群组成员买入,加密货币交易所币安上的 CloakCoin 价格随即飙升。在 CloakCoin 价格被拉高期间,币安上的 10 种交易最频繁的数字货币价格几乎没有变化。
    
    https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/4751880817/1000
    
    同一时间,币安 10 种交易最频繁的数字货币价格走势
    
    买入狂潮即刻到来:币安上的 CloakCoin 价格飙升 50%,至 5.77 美元,两分钟后便急转直下,下跌近 1 美元。总计有 6700 笔交易被执行,价值 170 万美元,而之前的一个小时里几乎没有任何交易。
    elegram 上被发现数十个积极进行拉高做法的群组
    
    类似的交易在上世纪 30 年代被列为非法,当时交易员群体互相买卖股票以推高价格,然后脱手给公众。
    
    然而在互联网热潮时代,拉高并抛售的做法激增,「华尔街之狼」乔丹·贝尔福特 Jordan Belfort 创建的 Stratton Oakmont 等经纪公司在其中推波助澜。1999 年,贝尔福特就证券欺诈等罪名认罪,其实施的拉高并抛售做法影响了 34 家公司,导致投资者损失逾 2 亿美元。
    
    参与操纵加密货币价格的群组数量无法确知,但《华尔街日报》发现了 63 个积极推动不同拉高做法的群组。这些群组的名称毫不掩饰,诸如 Orion Pump、MEGA Pump 和 A+ Signals。大多数都在 Telegram 和 Discord 上运作,6 月底时群组成员总共有 23.6 万。
    
    与其他活跃的群组一样,Big Pump Signal 的运作十分神秘:主持者隐匿了身份,一个相关网站的所有者身份也成谜;记者试图联络主持者但未能成功。
    
    《华尔街日报》发现的许多群组都收取 50 至 250 美元不等的月费,或要求成员宣传其服务才能获得交易信息。其中一个群组 Cosmic Trading 以培训为卖点,还发布其他群组的拉高信号并收取费用。
    
    该群组在 Discord 上的管理员在一封私信中说,Cosmic Trading「是一家发布公司,强烈反对拉高并抛售行为」。
    
    被坑者还被讥笑:「兄弟你手太慢」
    
    由于交易所不公布投资者的过往历史,参与拉高行动者获利多少也不得而知。但运营者拥有先发制人的优势,可以选择代币、在低点买入,然后在他们决定的任何高点卖出。
    
    加密货币分析公司 CipherTrace 首席执行官戴夫·杰文斯 Dave Jevans 说,对交易员来说这如同赌博,而他们沉溺于此。所有交易员都跟风买入,希望在抛售前脱手获利,这有点像加密货币版的懦夫博弈:在价格触顶之前,他们等待的时间越长,赚到的钱就越多,但风险也就越大,有可能在无可避免的崩溃中全盘皆输。
    
    这种做法「刺激可怜的追随者不断买入,直至达到目标价,但很多时候目标价根本就不会实现,」1 月份曾参与 Big Pump 行动的泰勒·考德尔 Taylor Caudle 说,「我在大约 30 秒内损失了 5000 美元。」他之前曾经追随该群组的其他行动。
    
    27 岁的考德尔说,针对 DigixDAO 发出买入订单不到一分钟,这种加密货币的价格就直线下跌,再也没能恢复。一家初创公司发行了这种货币,号称以黄金支持,从去年 11 月开始在币安平台上交易。
    
    考德尔透支了一张信用卡的最大限额以参与那次活动。
    
    他在一封电子邮件中说自己极其愤怒,在 Discord 上公开了他发现的情况,结果当然是毫无作用,只遭到嘲笑,诸如「兄弟你手太慢」或是「这种话太逊了」。
    
    https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/4751934570/1000
    
    币安常常成为拉高抛售策略选中的平台。据研究网站 CoinMarketCap.com,币安目前是交易量最大的在线交易所。在币安上市交易的货币数量达数百种,其中很多规模很小,拉高组织可以买入并控制价格。
    
    币安代表未回复置评要求。
    
    赚钱者很开心:「我热切盼着下一次」
    
    过去六个月 Big Pump Signal 的目标货币都是拉高群组的典型目标:交易活动刚好中心吸引较大的兴趣,引来新的交易员,价格又足够低廉,因此人们可以买入大量股份,足以产生很大的影响。
    
    该群组最成功的行动包括 Pesetacoin、Stealth 和 Agrello 等货币,在宣布行动之前这些货币的价格在 6 美分至 31 美分之间。
    
    https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/4751881068/1000
    Big Pump Signal 最成功的几次行动,以上三种价格较低的货币较宣布其为拉高目标之前,上涨了 70% 以上。 !代表宣布目标的时间
    
    对于 Big Pump Signal 来说,CloakCoin 的行动效果属于中等。这种货币只在八个交易所交易,今年 7 月在 CoinMarketCap 的排名为 225 位,CoinMarketCap 跟踪 1600 种数字货币的市场活动。
    
    《华尔街日报》发现,在 7 月的行动中,交易量最大的时段是开始的一分钟内。分析显示,交易额最大的一笔为 1.1 万美元,就在主持者发出指令致使价格急剧上涨的瞬间之后。
    
    CloakCoin 的市场营销经理哈里·西迪罗坡洛斯 Harry Sidiropoulos 说:「我们当然十分意外。我们无法断定这种情况为何发生,但绝对不是我们干的。」
    
    与此同时,交易员则对拉高 CloakCoin 的行动十分满意。一个名为 Althanasia 的用户在 Discord 上写道:「好一场拉高行动。」另一位用户 Berdo 说:「这真是令人惊异。」
    
    一个名为 SexyHomer 的用户说,他在 CloakCoin 的拉高行动中赚了 1400 美元,还说自己这次没有大举动作。他写道:「我热切盼着下一次,我会大干一场。」 (博讯 boxun.com)
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