页面有问题?请点击打印板-》打印版                  [推荐此文给朋友]
[博讯主页]->[财经与科技]
   

华尔街日报记者卧底电报群,揭露庄家拉高出货操控加密货币全貌
(博讯北京时间2018年8月11日 转载)
     华尔街日报记者用了几个月时间,卧底电报群,发掘出 60 多个涉嫌推动拉高出货做局加密货币操纵行为的群组。华尔街日报记者发现,这样最古老的市场操纵方式最少创造出 8 亿多美元的交易活动,让被蒙骗的投资人出现数以亿计的损失。
    
     该报纸的记者经过卧底,揭露出庄家拉高出货操控加密货币的详细面貌,触目惊心。链闻专门选择并翻译了该报纸刚刚发布的调查报道,让中国的读者一睹其貌。

    
    请记着:经过全球最权威的财经报纸这一轮卧底揭黑,监管机构还会坐视不管?
    作者:Shane Shifflett 和 Paul Vigna
    
    编译:任泽
    
    《华尔街日报》最近完成的一项研究显示,数十个交易群组在几家最大的加密资产交易所操纵加密货币价格,在过去六个月内,至少创造了高达 8.25 亿美元的交易活动,而那些站错队的倒霉蛋在这个过程中的损失也数以亿计。
    
    《华尔街日报》考察了今年 1 月至 7 月底期间的交易数据和交易员之间的在线交流内容,总共发现了涉及 121 种不同数字货币的 175 次「拉高后出货」计划。这种操纵市场的方式具体体现在,某类加密货币价格突然上涨,然后在几分钟后又猛然大幅下挫。而操纵的方法也非常简单:交易员们加入拉高价格的群组,引发数以百万计的交易活动,刺激价格大涨,随后快速下挫。
    
    https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/4751880815/1000
    
    价格直上云霄,《华尔街日报》考察的 50 次价格上涨最猛的情况中,近一半最终出现贬值;图中显示了货币相对于预告交易价格的表现,红线表示贬值 绿线为升值;来源:《华尔街日报》对 CoinMarketCap.com 交易数据的分析
    
    「拉高后出货」的伎俩是最古老的市场欺诈手段之一:交易员拉高某项资产的价格,然后抛售以获利,投资者遭到愚弄,股票砸在手里。美国证券交易委员会 SEC 经常针对利用公开交易股票实施拉高抛售策略的行为发起民事诉讼。
    
    不过,操纵虚拟货币价格的手法尽管一模一样,但这个市场监管更为模糊,监管机构尚未有所行动。
    
    伦敦律所 RPC 的加密货币律师本·耶茨 Ben Yates 说:「加密货币交易所是不受监管的市场,因此有的市场操纵行为在纽约证交所被禁,然而在加密货币交易所却能畅行无阻。」
    
    疯狂的一幕:CloakCoin 如何被拉高抛售
    
    以前的不法股票经纪人那种电话交易所如今有了在线版,即数字货币交易员聚集的聊天群组。
    
    《华尔街日报》分析的几十个聊天群组中,规模最大的名为「Big Pump Signal」,其在消息应用 Telegram 上有超过 7.4 万关注者。这个聊天群组的成果也最丰硕:自去年 12 月底在 Telegram 开设以来,这个群组发起了 26 次拉高价格的行动,交易额达到 2.22 亿美元。
    
    这样的群组还有很多,可能增加了规模数百万乃至上亿美元的交易活动。这些都是私密群组,只对受邀请成员开放,通常由一个匿名主持人管理。
    
    前一段时间首次代币发行 ICO 交易大热,上述伎俩也随之遍地开花。初创公司在 ICO 交易中发行数字代币为项目融资。研究网站 CoinDesk 的数据显示,过去 18 个月,ICO 交易筹资规模总计约 200 亿美元,2014 年至 2016 年累计为 3 亿美元。
    
    「Big Pump Signal」群组的策略直截了当:宣布拉高价格的日期、时间和交易所;到了设定的时间就宣布要拉高价格的数字货币,让交易员们营造狂热买入的氛围;然后迅速抛售。整个过程只要短短几分钟,成功的交易员对自己的获利洋洋得意。
    
    7 月初的一天,Big Pump Signal 下令众多群组成员于美东时间下午 3 点整在币安开始买入一种名为「CloakCoin」的代币。
    
    Telegram 聊天群组的匿名主持人敦促大家:「@所有人 千万要赶上这波浪潮!」
    https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/4751880816/1000
    
    loakCoin 拉高行动实时状况:Big Pump Signal 在 Telegram 上发出消息让群组成员买入,加密货币交易所币安上的 CloakCoin 价格随即飙升。在 CloakCoin 价格被拉高期间,币安上的 10 种交易最频繁的数字货币价格几乎没有变化。
    
    https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/4751880817/1000
    
    同一时间,币安 10 种交易最频繁的数字货币价格走势
    
    买入狂潮即刻到来:币安上的 CloakCoin 价格飙升 50%,至 5.77 美元,两分钟后便急转直下,下跌近 1 美元。总计有 6700 笔交易被执行,价值 170 万美元,而之前的一个小时里几乎没有任何交易。
    elegram 上被发现数十个积极进行拉高做法的群组
    
    类似的交易在上世纪 30 年代被列为非法,当时交易员群体互相买卖股票以推高价格,然后脱手给公众。
    
    然而在互联网热潮时代,拉高并抛售的做法激增,「华尔街之狼」乔丹·贝尔福特 Jordan Belfort 创建的 Stratton Oakmont 等经纪公司在其中推波助澜。1999 年,贝尔福特就证券欺诈等罪名认罪,其实施的拉高并抛售做法影响了 34 家公司,导致投资者损失逾 2 亿美元。
    
    参与操纵加密货币价格的群组数量无法确知,但《华尔街日报》发现了 63 个积极推动不同拉高做法的群组。这些群组的名称毫不掩饰,诸如 Orion Pump、MEGA Pump 和 A+ Signals。大多数都在 Telegram 和 Discord 上运作,6 月底时群组成员总共有 23.6 万。
    
    与其他活跃的群组一样,Big Pump Signal 的运作十分神秘:主持者隐匿了身份,一个相关网站的所有者身份也成谜;记者试图联络主持者但未能成功。
    
    《华尔街日报》发现的许多群组都收取 50 至 250 美元不等的月费,或要求成员宣传其服务才能获得交易信息。其中一个群组 Cosmic Trading 以培训为卖点,还发布其他群组的拉高信号并收取费用。
    
    该群组在 Discord 上的管理员在一封私信中说,Cosmic Trading「是一家发布公司,强烈反对拉高并抛售行为」。
    
    被坑者还被讥笑:「兄弟你手太慢」
    
    由于交易所不公布投资者的过往历史,参与拉高行动者获利多少也不得而知。但运营者拥有先发制人的优势,可以选择代币、在低点买入,然后在他们决定的任何高点卖出。
    
    加密货币分析公司 CipherTrace 首席执行官戴夫·杰文斯 Dave Jevans 说,对交易员来说这如同赌博,而他们沉溺于此。所有交易员都跟风买入,希望在抛售前脱手获利,这有点像加密货币版的懦夫博弈:在价格触顶之前,他们等待的时间越长,赚到的钱就越多,但风险也就越大,有可能在无可避免的崩溃中全盘皆输。
    
    这种做法「刺激可怜的追随者不断买入,直至达到目标价,但很多时候目标价根本就不会实现,」1 月份曾参与 Big Pump 行动的泰勒·考德尔 Taylor Caudle 说,「我在大约 30 秒内损失了 5000 美元。」他之前曾经追随该群组的其他行动。
    
    27 岁的考德尔说,针对 DigixDAO 发出买入订单不到一分钟,这种加密货币的价格就直线下跌,再也没能恢复。一家初创公司发行了这种货币,号称以黄金支持,从去年 11 月开始在币安平台上交易。
    
    考德尔透支了一张信用卡的最大限额以参与那次活动。
    
    他在一封电子邮件中说自己极其愤怒,在 Discord 上公开了他发现的情况,结果当然是毫无作用,只遭到嘲笑,诸如「兄弟你手太慢」或是「这种话太逊了」。
    
    https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/4751934570/1000
    
    币安常常成为拉高抛售策略选中的平台。据研究网站 CoinMarketCap.com,币安目前是交易量最大的在线交易所。在币安上市交易的货币数量达数百种,其中很多规模很小,拉高组织可以买入并控制价格。
    
    币安代表未回复置评要求。
    
    赚钱者很开心:「我热切盼着下一次」
    
    过去六个月 Big Pump Signal 的目标货币都是拉高群组的典型目标:交易活动刚好中心吸引较大的兴趣,引来新的交易员,价格又足够低廉,因此人们可以买入大量股份,足以产生很大的影响。
    
    该群组最成功的行动包括 Pesetacoin、Stealth 和 Agrello 等货币,在宣布行动之前这些货币的价格在 6 美分至 31 美分之间。
    
    https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/4751881068/1000
    Big Pump Signal 最成功的几次行动,以上三种价格较低的货币较宣布其为拉高目标之前,上涨了 70% 以上。 !代表宣布目标的时间
    
    对于 Big Pump Signal 来说,CloakCoin 的行动效果属于中等。这种货币只在八个交易所交易,今年 7 月在 CoinMarketCap 的排名为 225 位,CoinMarketCap 跟踪 1600 种数字货币的市场活动。
    
    《华尔街日报》发现,在 7 月的行动中,交易量最大的时段是开始的一分钟内。分析显示,交易额最大的一笔为 1.1 万美元,就在主持者发出指令致使价格急剧上涨的瞬间之后。
    
    CloakCoin 的市场营销经理哈里·西迪罗坡洛斯 Harry Sidiropoulos 说:「我们当然十分意外。我们无法断定这种情况为何发生,但绝对不是我们干的。」
    
    与此同时,交易员则对拉高 CloakCoin 的行动十分满意。一个名为 Althanasia 的用户在 Discord 上写道:「好一场拉高行动。」另一位用户 Berdo 说:「这真是令人惊异。」
    
    一个名为 SexyHomer 的用户说,他在 CloakCoin 的拉高行动中赚了 1400 美元,还说自己这次没有大举动作。他写道:「我热切盼着下一次,我会大干一场。」 (博讯 boxun.com)
3641225
分享:
blog comments powered by Disqus
   
相关报道(更多请利用搜索功能):
·国际清算银行对加密货币的脆弱性再发警告 (图)
·中国不允许任何加密货币进入本国,但加密人民币除外
·比特币跌不停 全球加密货币蒸发600亿
·农历新年不可能引起加密货币比特币价格强烈波动
·韩国拟禁加密货币交易 比特币闻讯暴跌
·朝鲜黑客挖掘海外加密货币 (图)
·韩国加入打击加密货币国家之列 (图)
·国际清算银行建议各国央行自己发行加密货币 (图)
·中国禁止加密货币用作“代币众筹”比特币急泻
·硅谷加密货币热潮是否泡沫?
博客、论坛推荐文章:
  • 徐文立:習近平都「四個自信」了,那就更無可救藥!
  • 公交暴力事件,“干得漂亮”成为高频词有多可怕?
  • 锅瘟龟的底层思维
  • 自相残杀的共产主义
  • 情花芳甸夜缠绵
  • 欧洲会变成关塔纳摩或是新疆吗
  • 1979年戰爭:"同志加兄弟的負面後果"
  • 东方法律严格留下的都是弱种
  • 实现全面依法治国不须党领导但须党守法即可
  • 鐩愮枟涓庤厡鑲
  • 实现全面依法治国不须党领导但须党守法即可
  • 徐文立:習近平2018年3月25日讓中共走上了第二次韓戰的不
  • 华人没有祖国,见钱眼开,趋利避义
  • 种族是一个文化概念
  • 吕布与杨康
  • 华人为何较能适应信息社会
  • 博客最新文章:
  • 谢选骏美国谍报人员如何颠覆中华民国——文化战的范例之一
  • 廖祖笙廖祖笙:李彦宏将一无所有畏罪跳楼
  • 平宽译室最新評論:鬼祟的超級大國(五)
  • 生命禅院八、神圣的佛塔/雪峰
  • 张杰博闻习近平炫耀法律知识闹出大笑话依法治国就是严刑峻法
  • 谢选骏共产党是中国自由主义的领军人物
  • 穿越精神的戈壁安吉整理:薪火相傳﹐“福傳”永續
  • 徐文立贺信彤徐文立:包子的褶,變不了
  • 谢选骏台湾骗子为何面对严刑峻法
  • 雷声李锐生前揭秘:毛贼东元配乃其父小老婆
  • BURMA-缅甸风云缅甸的鱼虾养殖业
  • 台湾小小妮66
  • 廖祖笙廖祖笙:李彦宏顶风作案砸赵家两块招牌
  • 张杰博闻李锐是面照妖镜习近平的败局已在预言中
  • 郭知熠关于贝克莱,康德以及胡塞尔认识论中的同一性难题(之一)
  • 谢选骏五眼联盟厉害还是独眼龙厉害
  • 吴倩救恩之母:我们首先去了犹大,然后我的圣子被带到印度、波
    论坛最新文章:
  • 沙特王储访北京 北京利雅得各有所求
  • 官员买境外书刊有罪 习政权被指惊弓之鸟
  • 巴黎七大广场的改造工程
  • 世界经济不再有中国发动机
  • 德英新阵前开小差 致美国防堵华为堤坝溃毁
  • 叛逃大使女儿或被遣送回平壤 意罕见不知情
  • 官员出国要小心 购看反动书刊可祸落马
  • 赵薇遭索赔案庭审再开 500索赔官司后面排队
  • 中美再开最后时刻的贸易谈判角力
  • 北京不得不考虑重回邓小平“韬光养晦”路线
  • 欲除卡舒吉案与新疆阴云 沙特与中国相见欢
  • 亚洲被指开拒一带一路 马来西亚砍价疑成功
  • 美媒: 房峰辉或涉政变倒台后下个大老虎是谁
  • 江西街上持刀见人就砍 包子店老板智取制服
  • 中美高级别磋商今天在华盛顿举行
  • 美英战舰在南海军事训练或惹怒北京
  • 中国央行据报尚未准备下调基准利率
  • 联系我们


    All rights reserved
    博讯是畅所欲言的场所、所有文章均不一定代表博讯立场
    声明:博讯由编辑、义务留学生、学者维护,如有版权问题,请联系我们。另外,欢迎其他媒体 转载博讯文章,为尊重作者的辛勤劳动以及所承担风险,尊重博讯广大义务人士的奉献,请转载时注明来源和作者。