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揭密大陆网购身份证银行卡黑色产业链
(博讯北京时间2016年8月29日 转载)
    
    来源:北京青年报 
    

     近日,陆媒报导,大陆网上非法买卖身份证、银行卡已成完整黑色产业链,其下游是电信诈骗、伪卡盗刷、行贿受贿等犯罪行为。

    北京一案件 嫌犯购买87张银行卡作为洗钱工具
    
    据大陆《北京青年报》8月28日报导,近日北京警方破获一案件,嫌犯是一企业的前技术研发人员,他掌握了公司与银联的密钥,伪造指令让银联向指定银行卡打款。
    
    嫌犯从2015年5月到2016年7月初,共作案1,800多次,单笔最小几百元,最大不过5,000元,共转走公司600多万。
    
    嫌犯为了隐藏自己的身份资讯,网购了大量银行卡,将公司的钱转到这些卡上,之后再取出存到自己的卡里。该案共涉87张银行卡,遍布14个省市地区。在抓捕现场,数十张身份证、银行卡被当场起获。
    
    据嫌犯介绍,身份证是网上购买的,身份证、银行卡、U盾、手机卡、开户资料,这一套售价在500元到1,000元不等,他花费上万元购买这些证件。

    网上公开叫卖身份证、银行卡
    
    报导称,该案让网购身份证、银行卡的黑色链条浮出水面。该报记者在搜索引擎上搜索关键字“身份证”,一个名为“××证件8号客服”的商家出现。当询问是否可以购买身份证件时,商家发来一个链接,并称可以自己挑想要的身份证。网页内有50张身份证照片,有男有女,年龄跨度很大,北京、湖南、四川的都有。商家称,这些身份证都是收购来的,绝对靠谱,售价在500元左右。
    
    而在搜索引擎上搜索“银行卡”时,看到多条公开叫卖银行卡的资讯。其添加了几个QQ号码,当以买主的身份询问是否售卖银行卡,均得到商家肯定答复。
    
    商家称,在这里可以买到包括身份证、银行卡、网银U盾开户资料及绑定的手机电话卡等一套产品,售价500元到1,300元不等。
    
    最终在一名为“诚信”的商家处,该记者以700元价格谈成一套,货到付款。“诚信”说他们的身份证都是公安系统查过的,不是假证,否则办不出银行卡。关于这些身份证的获取源,商家不愿意透露,“你不知道的事情多了去了,要的人多了去了”。
    
    约一周左右,该报记者网购的一套证件到货,身份证、银行卡、手机卡一样不少,这套证件发自广东省潮州市。身份证本人为重庆市梁平县1998年出生的女孩,签发日期是2014年9月12日,有效期10年。
    
    银行卡是建行的龙卡,里面还有10元钱,开户资料上显示该卡2016年8月2日开通。办卡人的地址是四川省德阳市。商家把手机号、银行卡号、网银密码、U盾密码等都写在开户资料上。
    
    经过验证,这个身份证为真,银行卡也可以正常使用。
    
    在收货付款后,商家透露身份证都是通过所谓“丢失”这个“特殊渠道”弄来的真身份证。商家获取身份证后,冒用其身份资讯到银行开户。

    网上贩卖身份证、银行卡已成黑色产业链
    
    北青报记者咨询了这张身份证的签发处重庆梁平县公安局。据警方称,这张身份证的主人可能遗失了身份证,其办理了新的身份证件,原先的身份证件依旧有效。
    
    据多地警方披露,近年来网上贩卖身份证、银行卡日益猖獗。身份证来源,一部分是丢失的,另一部分是本人自己卖的。
    
    而不法分子在获得身份证后,会选择与身份证主人容貌、年龄相似的人到银行去办卡,被雇佣的人办一张卡能赚几十元。去银行前,办卡人会接受培训,熟记身份证主人的资讯,一旦被办卡银行发现问题,就会说“身份证是捡来的”。
    
    报导称,目前网上非法买卖身份证、银行卡已成为一条完整的黑色产业链,产业链主要是三个重要环节:收购身份证、冒名办银行卡、网上卖银行卡。
    
    而这条黑色产业链的另一端是电信诈骗、伪卡盗刷、行贿受贿等一系列犯罪行为。 _(网文转载) (博讯 boxun.com)
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