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退休国企女高管虚开近2亿发票 为外逃多次整容
(博讯北京时间2015年5月07日 转载)
     来源: 新华网
    
     合肥一名退休女干部和妹妹表面上合营一家钢铁公司,实际却从事虚开增值税发票的勾当,短短两年时间,虚开增值税发票达数亿元。在罪行暴露后,为了逃避抓捕,多次前往美容院做整容手术。近日合肥市公安局经侦支队侦破一起特大虚开增值税税发票案件,一举抓获7名犯罪嫌疑人,目前该案件已经移送审查起诉。

    
    据介绍,2014年1月,合肥市国税稽查一局向合肥市公安局经侦支队移送合肥市蓝奥工贸有限公司(以下简称蓝奥公司)涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪线索,移送案值十余万元,在国税部门移送的案件中,该案件并不起眼。
    
    在前期调查中,侦查员发现,蓝奥公司在合肥市轻工商城租赁有门面,看似一家正规公司。专案组发现该公司经营货物均为钢材,然而开售的发票货物品名为五金配件,涉及金额高达一亿多元。蓝奥公司自己并没有货物加工能力,其所有的钢材无法加工为五金配件,由此,侦查员大胆推定,蓝奥公司有涉嫌虚开增值税专用发票的重大嫌疑。由于该案涉及企业多,涉嫌虚开的数额大,为此合肥市公安经侦支队成立了专案组负责侦办。
    
    “此案中犯罪嫌疑人团伙犯罪、家族式犯罪的特点非常明显,作案的手段、方式较为隐密和狡猾,且该案蓝奥公司的相关账目大部分已不存在,蓝奥公司准备注销,这些给案件的侦办带来很大难度”。据专案组民警曹海峰介绍,在侦破此案件的工作中,稍有不慎,便会打草惊蛇。
    
    于是,专案组决定调取会计资料,查看销项发票等。通过近三个月的深入调查,专案组掌握了该犯罪团伙的主要构成,蓝奥公司实际控制人渠某静、渠某莲,二人为姐妹关系,系该团伙的主要控制人,其进项增值税专用发票主要由长期活动于徽商钢材市场的许某某、李某某等人负责,其二人通过票货分离的形式,将钢材市场销售的大量钢材发票(很多购货企业不需要增值税专用发票)虚开给蓝奥公司。蓝奥公司曾经在轻工商城经营多年五金配件产品,后期渠某静等人发现,销售五金配件利润低、资金占用量大,远远不如对外虚开增值税专用发票挣钱容易。凭借自己在轻工商城多年的名气,蓝奥公司迅速打开了“市场”,大肆通过虚开增值税专用发票非法牟利。仅从2010年至2012年,蓝奥公司便向外虚开增值税专用发票数亿元,非法牟利三百多万元。
    
    在摸清人员构成,犯罪基本脉络后,专案组对涉案人员进行抓捕,并对该案进行进一步侦查。先后抓获许某某、渠某莲、李某某等人,但该案的主要犯罪嫌疑人渠某静在由法国返回国内后,便隐匿起来,切断与外界的一切联系,给抓捕工作带来了极大困难。
    
    最终通过两个月的侦查,办案民警在合肥市庐阳区某小区内将隐匿的犯罪嫌疑人渠某静抓获。在抓获犯罪嫌疑人渠某静后,通过突审,犯罪嫌疑人渠某静交待,在案发后,其为了成功潜逃至法国,多次前往整形医院进行了整形手术,在抓获其当天,其外出就是与医院商谈整形手术的相关事宜。
    
    警方介绍,如果其整形成功,可能会持其他证件潜逃到法国,侦查工作将会无法开展。渠某静的落网,蓝奥公司涉嫌虚开增值税专用发票案件得到完美结案。 (博讯 boxun.com)
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