页面有问题?请点击打印板-》打印版                  [推荐此文给朋友]
[博讯主页]->[大陆新闻]
   

浙江数亿集资诈骗案主犯原系国税局职工
(博讯北京时间2014年5月11日 转载)
    
    中新网衢州5月10日电(见习记者 施佳秀 通讯员 张旭)近日,浙江衢州一涉及总额为7.72亿余元的集资诈骗、非法吸收公众存款案,主犯陈某一审被判死缓。记者获悉,陈某原系某国税局在编职工,因羡慕他人做生意赚钱,便以投资经营为幌子,高息为利诱,在多个镇设立分理处非法集资,曾因此显赫一方。2011年8月,陈某辞职离开国税局。
    

    据悉,陈某在国税局工作时,见平日里接触的老板请客吃饭时很大方,非常羡慕,所以自己也想做生意赚钱。但是他明白光靠公务员那点工资肯定不会发财,而且自己也没什么资金,就想通过融资、投资做生意赚大钱。
    
    2006年9月,陈某出资5万元接盘了注册资本为500万元的江山银通担保公司,该公司核定的经营范围是为中小企业提供担保,但不包括融资性担保业务。在既未经国家批准,又无明确的生产经营投资项目的情况下,陈某以投资所需为由,以高息为诱饵,面向社会非法集资。
    
    收到集资款后,银通公司即与被集资对象签订借款担保合同,借款人为江山市华鑫材料厂,担保人为银通公司,并出具相应收款收据,陈某将这些资金以更高额的利息进行放贷。被害人殊不知,所谓的华鑫材料厂其实是个空壳子,根本就没有任何生产经营项目需要投资。
    
    早在2005年4月,陈某注册了材料厂,其母亲郑某是厂子的挂名经营者。2006年因材料厂排放不达标,被江山市环境监察大队责令停业,陈某以货款未收回等理由申请保留了该厂的工商登记。
    
    2008年4月,银通担保公司的法定代表人变更为其父陈某文。
    
    2008年4月之后,陈某又在江山市的峡口镇、贺村镇、淤头镇、石门镇、新塘边镇、清湖镇、长台镇分别设立了银林(银洋)、银翔(银汇)、银源(银江)、银涌、银涛、银泽、银鼎投资咨询事务所(服务部)等7个分理处,均模仿银行进行装修、配置,还雇佣被告人应某、何某、余某、毛某担任银通公司及分理处的管理人员。
    
    2009年6月及2010年8月,陈某又先后注册成立了江山市鑫鼎房地产公司、江山市鑫鼎商贸有限公司,利用上述公司继续实施非法集资活动。
    
    为宣传公司,陈某先后在江山电视台对银通公司、鑫鼎房地产公司、鑫鼎商贸公司做广告,每年广告费20万元,还在江山市信息网上对这三家公司做广告,每年费用10万元,又在《今日江山》报纸上对银通公司、鑫鼎房地产公司做广告,每期费用1000元。
    
    2008年6月21日,银通公司从民声路搬到鹿溪中路开业时,进行了乔迁志喜暨三周年庆典宣传活动,另外,还捐款赞助举办银通杯、鑫鼎杯体育比赛、汽车展等。
    
    经司法鉴定,陈某自2006年9月至2011年11月期间,非法集资本金总额为7.72亿余元,未偿还的债务余额扣除已支付的利息为2.12亿余元。
    
    来源:中新网 (博讯 boxun.com)
3090029
分享:
blog comments powered by Disqus
   
相关报道(更多请利用搜索功能):
·浙江一空壳公司集资诈骗7.72亿 被告人一审获死缓
·男子冒充中纪委特派员诈骗商人千万财产获刑
·广州审特大集资诈骗案 涉案资金逾99亿元
·女子冒充“高干亲属”打入高端朋友圈诈骗500万
·亲身经历“炒金”诈骗、恐吓,及乱象:[11] 国家信访局的角色
·电话诈骗现新方式:医保卡出问题 (图)
·"老总"夫妇半年诈骗上亿农资款 投案余额仅30元
·“白富美”恋穷小子诈骗近百万 男每天写恋爱日记 (图)
·鄂国资委原主任杨泽柱之子操盘诈骗五千万,案中案
·中国盐业原高管诈骗2300余万元 自辩否认全部指控
·上海医托诈骗形成黑产业链 民营医院病态求生
·“大老板”诈骗5700多万 庭审揭金融灰色产业链
·抓捕160人 上海破获特大医托诈骗案
·上海破获特大医托诈骗案 抓获160人
·男子骗90人1000万元 涉集资诈骗罪被判无期徒刑
·黑龙江破获跨国电信诈骗案 在欧洲国家建诈骗平台
·诈骗惯犯冒充武警进洗浴中心不查消防专找茬
·警惕微信朋友圈常见十大诈骗陷阱
·山西一男子诈骗近30万元 潜逃5年后在内蒙古被抓
·起诉追债,反被“诉讼诈骗”立案:司法奇闻
·王占匣诈骗一案
·实名举报王福升父子三人全国性集资诈骗/李春霞
·《中国好声音》诈骗团伙横行警察变瞎子 (图)
·投资者诉,贵绳股份诈骗造价上市等恶行
·关于机械工业联合会会长王瑞祥等人涉嫌诈骗犯罪的举报/周家平
·中信银行再曝理财诈骗案 上百人血本无归 (图)
·深挖大案:人大代表地下钱庄逃汇洗钱 假外商投资诈骗政府廉价土地合谋暴利 (图)
·深挖大案:人大代表地下钱庄逃汇洗钱 假外商投资诈骗政府廉价土地合谋暴利 (图)
·安徽维权人士孙旭东涉嫌“诈骗罪”2月26日在利辛县法院审理
·经济社会环境如此糟糕,明目张胆地诈骗,在北京无人敢管
·实名举报:吉林农发行银行为填补腐败放贷亏空,诈骗民企1.2亿
·天津政府的圈钱运动——全国上百万投资者被天津私募诈骗
·河南开封公安局纵容传销诈骗团伙/刘子诗
·中石化河北唐山分公司原领导诈骗247万元/刘玉红
·银行协同诈骗团伙骗取老军人的储蓄
·举报中石化河北唐山石油分公司等诈骗国家资产(图)
·中石化河北唐山分公司原领导诈骗247万元/刘玉红
·布莱恩•米恩: 就博导徐永平诈骗致夏德仁公开信
·我看近来网络的徐祥诈骗案 (图)
·从中国网络“炒金”、“纸黄金”等看金融诈骗和政法腐败
·刘逸明:维权人士为何成了诈骗嫌疑人?
·曾荫权政府应为蔓延全中国的“伦敦金”诈骗负责(续)!
·香港曾荫权政府应该为蔓延全中国的“伦敦金”诈骗负责!
·人才“假引进”,本质是诈骗
·以诈骗罪打击骗购保障房,关键在于执行
·遏制电信诈骗的关键不是"5000条"而是运营商
·如何阅读刘正有诈骗案的一审《刑事判决书》
·赵昕:骗徒冒充我,诈骗刘正有鸣冤的四川访民钱财
·骗购经适房行为应以诈骗罪论罪处罚/夏乾海
·今天向公安机关举报了“中华全国总工会”诈骗/许北方
·就李庆安诈骗案给马英九总统的公开信/丁华
·留学海外要严防金融诈骗(2009年版)/毕研韬
·威视公司涉嫌贪污行贿诈骗案件庭审延期
·上海华融产权交易公司疯狂进行股权投资诈骗的内幕
·云南亚洲第一大硅谷诈骗犯恒娼盗窃团伙刘晓尘何时绳之以法
·岂容网络电话诈骗犯罪
·河南商城县:谁在帮助村干部诈骗
联系我们


All rights reserved
博讯是畅所欲言的场所、所有文章均不一定代表博讯立场
声明:博讯由编辑、义务留学生、学者维护,如有版权问题,请联系我们。另外,欢迎其他媒体 转载博讯文章,为尊重作者的辛勤劳动以及所承担风险,尊重博讯广大义务人士的奉献,请转载时注明来源和作者。