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安徽云顶咖啡老板涉嫌非法集资诈骗上亿元受审
(博讯北京时间2014年3月20日 转载)
    
    中安在线讯 今年46岁的江苏人赵某,在外人看来其拥有咖啡馆、酒店等四家公司,风光无限,然而却不知其实是拆东墙补西墙的“千万负翁”。他不仅以扩大投资规模、资金周转紧张为由,提供虚假商品购销合同,骗得省城两家银行共1000万元贷款,还向多名个人以及单位非法集资2.7亿元。3月20日,赵某因涉嫌骗取贷款罪、集资诈骗罪、虚增注册资本罪,在合肥市中级人民法院受审,帮其借款的肥西县某银行副行长刘某以及帮其注册公司的施某也一同受审。
    

    “千万富翁”嫌集资诈骗上亿元
    
    作为原安徽海世界餐饮管理有限公司(下称海世界公司)、合肥云顶咖啡有限公司、合肥亿佰沐浴休闲有限公司(下称亿佰公司)、合肥天赤商贸有限公司四家公司的法定代表人,赵某是外人眼中的“大老板”。因为资产丰厚,筹措资金、贷款经营、寻找担保人,对他来说都很容易,事实上这些都是假象。
    
    公诉机关指控,2005年至2009年,赵某通过受让股权、合作设立等方式成立这四家公司,但是2007年以来,上述公司一直处于未实际经营或负债亏损经营的状态,2009年至2011年,赵某明知这些情况,以本人、海世界公司、亿佰公司名义,作为借款人,以炒土地、炒黄金、融资、资金周转紧张等为由,以支付高额利息并承诺短时间内还款为诱饵,以及以当时身为肥西某银行副行长的刘某和自己公司为担保等手段,通过刘某等人介绍,先后向多人以及小额贷款公司非法集资2.7亿元。这些款项除少部分投入公司外,赵某将大部分用于归还前期高额借款本息,为自己以及家人购买住宅以及豪车,造成多人损失共计6700万余元。
    
    借完私人钱,赵某又将如意算盘打到了银行头上。据指控,从2011年2月份开始,他先以海世界公司需要购买原料和加强酒店设施规模为由,提供该公司虚假的资产负债表、利润表等资料,以公司名义向某银行申请并获得500万贷款额度。同年9月,赵某提供了虚假的商品购销合同,与该银行签订了400万元的借款合同。此后,他又以海世界公司扩大经营、进口原材料等理由,向该银行与肥西某银行贷款600万元。从两家银行骗取贷款后,这些钱全部被赵某用于偿还个人借款。
    
    赵某之所以能够获得两家银行的贷款,一方面在于他对申报贷款材料的造假,欺骗了银行的审核系统;另一方面合肥某担保公司为其提供了担保,并且李某等人为其提供了反担保。贷款一年到期后,赵某无力偿还,李某被迫偿还所有债务。
    
    除此之外,赵某在2008年,采用中介垫资的手段向亿佰公司验资账户缴纳990万元现金,获得验资报告后该账户资金两天内撤出,从而骗取了工商登记。随后,又以同样方式为海世界公司虚增注册资本1000万元。施某在期间,帮助其进行了一系列的公司注册事宜。
    
    被告人:非法集资是为了公司的发展
    
    公诉方认为,被告人赵某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,骗取他人6700万余元,骗取银行1000万元贷款,使用虚假的验资报告欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,虚报注册资本1990万元,应当以集资诈骗罪、骗取贷款罪、虚报注册资本罪追究其刑事责任。被告人刘某明知赵某非法集资,仍积极为其介绍借款,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。施某伙同赵某使用虚假的验资报告欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,应当以虚报注册资本罪追究其刑事责任。
    
    针对公诉机关的指控,赵某不予承认。庭审中,他提出,自己借钱就是为了公司运转,没有诈骗,也没有集资,更没有挥霍。在案发前,自己已经偿还了大部分借款。
    
    “公司经营不好,因为所在路段一直在修路,但是公司的发展前景很美好”,赵某供述,自己之所以非法集资,实际上都是为了公司的发展。
    
    为了成功从银行骗取贷款,赵某指使公司财务人员编造虚假的公司资产负债表和利润表。对此,赵某解释自己并没造假,“因为公司未来的发展前景很好,我只是把数字夸大了而已”。
    
    对于公诉机关指控其将非法集资诈骗的钱财用来给家人购买住房和豪车行为,赵某也予以否认,称自己的个人存款和贷款都是在一张卡上,所以不能认定为挥霍。
    
    “我一直以为他公司经营状况很好,去他饭店吃饭,包厢都订不到”,和赵某相识十余年的肥西县某银行副行长刘某称也被赵某的身份所“蒙骗”,所以为了让赵某走出困境,刘某将自己十余位亲戚朋友介绍给赵某,并以高息贷款的形式借钱给赵某。截至赵某投案前,还尚有四五千万元的借款尚未还清。
    
    由于案情复杂,该案未当庭宣判。 (博讯 boxun.com)
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