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成都:男子兑换“70万”美元被骗走280万
(博讯北京时间2013年3月19日 转载)
    来源:四川在线
    

男子用人民币兑换“70万”美元被骗走280万
    
    成都:男子兑换“70万”美元被骗走280万

追回的赃款
    
    原标题:成都今年最大外币兑换诈骗案告破:男子被骗200多万
    
    四川在线消息(金公宣 四川在线记者 陈俊)今年1月,来自北京的赵先生经朋友介绍,用280万元人民币兑换了“70万”美元,回到宾馆一查看,却发现表面的100美元之下,竟然全是1美元钞票……近日,金牛警方在“平安成都”行动中破获了一起今年以来成都最大的外币兑换诈骗案,目前已为受害人追回价值210余万元的财物。今日上午,返还仪式在金牛公安分局举行。
    

报警:兑换外币被骗 280万人民币只换到7000美元
    
    今年1月28日清晨,金牛公安分局接到一个报警,来自北京的赵先生称,自己在用人民币兑换美元时被骗,280万人民币实际只换到了7000美元。
    
    赵先生说,在哈尔滨人赵琴(化名)的介绍下,今年1月27日,自己在朋友的陪同下,从北京开车来成都,与绰号“周大哥”、“小杜”、“刚娃”的三人见了面,并在抚琴西南街一茶坊内,以4:1的比例用280万人民币从对方那换得了“70万”美元。1月28日清晨5点过,赵先生回到宾馆检查时发现,所换美元只有表面是100元面额,里面夹杂的都是1美元钞票,实际只换到了7000美元。发现被骗后,赵先生立刻报了警。
    
    赵先生说,自己在企业从事风险控制方面的工作,从去年开始,就听朋友说可以以4:1的汇率用人民币兑换美元。今年1月,在朋友的不断催促和骗子的各种陷阱面前,赵先生终于放下疑虑,决定一试,结果落入了骗局。
    

追赃:民警春节加班 挽回210余万损失
    
    接到报警后,金牛公安分局立刻成立了专案组,春节期间也在加紧调查,很快,主谋“周大哥”被警方锁定。今年2月5日下午,“周大哥”在返回暂住小区时被挡获,一并挡获的还有其用赃款购买的奥迪A8轿车。随后其他4名团伙成员也接连落网。3月2日,最后一名犯罪嫌疑人赵琴在北京市海淀区被抓获。至此,这个诈骗团伙成员全部落网。
    
    警方介绍,目前已为赵先生追回价值约210万元的财物,包括926000元人民币、4500美元以及一辆嫌疑人用96万元赃款购买的奥迪A8轿车。其中,4500美元为该团伙用赃款购买、准备再次作案使用的。
    
    现在团伙中的5人因涉嫌诈骗罪已被批捕,1人被刑事拘留,剩余财产还在全力追缴中。
    

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私下买卖外汇是违法行为
    
    “兑换外币应当去有兑换资格的银行。”四川中星律师事务所副主任程绍鹏说,私下买卖外汇是违法行为,金额过大的将可构成犯罪。
    
    据了解,在国家规定的交易场所以外进行外汇买卖即为非法买卖外汇。包括:私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇的行为。对非法买卖外汇的行为,由外汇管理局机关给予警告,强制收兑,没收违法所得,并处违法外汇金额30%以上3倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 (博讯 boxun.com)
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