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浙江政协委员涉12亿欧元洗钱案在西班牙被捕
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(博讯北京时间2012年10月23日 转载)
    来源: 重庆晨报
    核心提示:日前,西班牙警方以涉嫌组织犯罪、走私、洗钱、偷税漏税、贩卖军火、毒品、组织卖淫等13条罪状逮捕58名中国人。浙江省政协委员、知名华商高平10月21日在西班牙被捕。西班牙当局指控以高平为首的这个集团4年内共洗黑钱12亿欧元。高平本人被指控为“黑帮头目”。
     浙江省政协委员、知名华商高平10月21日在西班牙被当地警方正式拘捕。根据拘捕令,高平等人涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、恐吓、侵犯公民权利等13宗罪名,高平本人被指控为“黑帮头目”。

    
    西班牙当局指控以高平为首的这个集团涉嫌走私中国货物,再洗黑钱转回中国,4年内共洗黑钱12亿欧元。
    
    此案法庭共发出110张拘捕令,目前已有83人被捕,其中包括58名中国人、17名西班牙人和8名其他国家人士。被捕者除了被指是集团首脑的高平外,还有马德里附近芬拉布拉达(Fuenlabrada)一名市议员和色情片演员维达尔等。
    
    此次行动被命名为“皇帝行动”,逮捕令和搜查令由西班牙国家法院4号法庭在15日发出。当地警方在西班牙多地搜查120间仓库和住宅,没收1000万欧元和200辆汽车,冻结逾120人的银行户口。
    
    “高平现在仍然拒绝录口供。他已经就此案聘请了代理律师。”10月22日,马德里一位与高平交往密切的华人同乡律师向本报透露说,部分涉案被捕的华商近日已被保释。
    
    当地多名华商领袖批评此事件是一次“规模空前的排华行动”。当地华商会组织,以及华商较集中的马德里国贸城的员工10月22日在马德里举行了针对此事件的游行抗议活动。
    
    “华人在当地的生存环境和信誉正在因此而恶化,当地200多家媒体借此事件对华商进行妖魔化渲染。”10月22日,位于马德里的青田陈氏兄弟律师楼的一名律师对本报记者说,“这几天马德里马思拉达拉夫唐人街的华人人人自危,纷纷关门停业。”
    
    国贸城的惊恐早晨
    
    这场罕见的行动开始于一周前。
    
    10月16日早上5点多,西班牙马德里国贸城仓库区突然涌入大批警察,先冲进100多户华人住家。
    
    “见钱就拿,人不在的,用电锯工具撬入。”当时在场的华商徐先生回忆,后来从当地新闻里知道,当时在这个点上动用了500多名警力和50多名海关监察人员。
    
    警察们在仓库区一些路口布控,对来往行人,主要是当地中国侨民进行旨在“清查非法移民”的盘查。多名没有携带身份证或无居留证的中国侨民被带走。
    
    当天上午9点半左右,这场代号为“皇帝”的行动正式开始,马德里、巴塞罗那、巴斯克大区、卡斯蒂亚和莱昂大区、马拉加市等地同时动手,地方警察和武装警察一起,对几个重点目标仓库区进行封锁,控制区内人员。对一些尚未开门的华人商铺,则使用电锯、破门锤破坏商铺门窗,强行进入搜查。
    
    随后就是对目标仓库内华人商铺的大规模查封和对华人大批逮捕。当天上午警方仅在国贸城仓库区就带走了上百名华人。
    
    本次行动持续了3天,其中两天是抓捕和收集罪证。行动主要针对“华人有组织犯罪”。据警方官员称,马德里华人仓库区存在着一些大规模犯罪组织,从事洗钱、非法赌博、非法移民、走私毒品以及对当地官员行贿等犯罪活动。
    
    西班牙内政部官员随后宣布他们捣毁了一个“以华人为首的犯罪团伙”。浙江青田籍知名华商、浙江政协委员高平被指证为此“黑帮头目”。
    
    双面高平
    
    高平是在自家别墅被警方带走。据当地媒体报道,警方当时破门而入,对别墅里的人不分男女老少,全部先上警械按倒在地,然后逐一核对人头照片抓人。
    
    高平是浙江青田人,1972年生。18岁那年出国去了西班牙发展,做过餐厅厨师,创办过连锁快餐店,做过法国品牌箱包的代理。后来他涉足小百货经营,开设国贸城,与浙江义乌小商品城对接,从事中国小商品进入欧洲的批发业务。
    
    现在高平是马德里最大的贸易企业西班牙国贸城集团的董事长,同时兼任伊比利亚(杭州)电子有限公司董事长,其社会身份还包括《艺术与投资》杂志出版人,西班牙华人企业联合会主席团主席,浙江省侨商会副会长等等。
    
    据接近高平的华商介绍,高平在欧洲华人商界是有影响的名人。他在西班牙经营着数百家连锁超市,在西班牙、意大利都开设了国贸城。作为一位爱好艺术和体育的企业家,他在北京开设有艺术画廊,成立一个艺术基金。他还连续数年资助过一支西班牙的著名足球队。
    
    2007年,西班牙国王卡洛斯一世访华时,他作为该国华商代表受邀同行。2008年,他当选为浙江省政协委员。2011年,高平获得了由西班牙政府以及索菲亚皇后美术馆颁发的“中西文化交流杰出贡献奖”。在浙江省归国华侨联合会官网上,高平名列69名“会长团”中第19位。
    
    此次案发,高平等人涉嫌组织犯罪,走私,洗钱,偷税漏税,恐吓,侵犯公民权利,以及贩卖军火、毒品和组织卖淫等13条罪状。而且,被捕的所有华人这13宗控罪一条不漏。西班牙当局指这个集团涉嫌走私中国货,再洗黑钱转回中国,四年内洗黑钱12亿欧元。
    
    批捕名单上甚至还有未成年人,包括高平的两个分别为17岁和13岁的儿子。
    
    
    西班牙反贪腐检察官萨利纳斯称,“这是个中国人领导的洗黑钱犯罪组织”,并指出该集团“洗黑钱、走私等犯罪”的路径。比如走私中国货物入西班牙,透过贿赂官员和伪造证件逃避关税,走私货在西班牙的华人店铺售卖,跟着将非法收入分袋藏起,用汽车或火车经陆路送回中国,或藏于货柜从海路送回中国,部分黑钱经由西班牙和以色列同党在税务天堂清洗。
    
    他表示,警方调查此案已两年,“起初怀疑作为欧洲最大中国货批发点的芬拉布拉达,被罪犯利用来走私中国货逃税,后来查出集团亦涉及洗钱、敲诈和色情交易等犯罪活动。”
    
    一段西班牙当地媒体披露的抓捕现场的视频称,西班牙警方在马德里国贸城的保险箱里搜出了多达600多万欧元的现金。 (博讯 boxun.com)
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