页面有问题?请点击打印板-》打印版                  [推荐此文给朋友]
[博讯主页]->[大陆新闻]
   

“市长助理”办25张信用卡恶意透支 一审判三年
(博讯北京时间2012年3月16日 转载)
    来源: 大江网
    
     一名曾干过聘任制市长助理的男子,套取多人身份证信息办理了25张信用卡进行恶意透支。日前,德州市中级人民法院对此案作出一审宣判,被告人陈永利以妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑三年。 (博讯 boxun.com)

    
    2010年8月,一封来自北京一家交通银行的催款函寄到了德州马女士手中,告知她持有的信用卡账户欠款3.39万元,且透支超期,这让她一头雾水,自己没在这家银行开过户啊?“你是不是和他人合办过公司?”银行的提醒让马女士回忆起,2009年1月,她和朋友合伙创办了一家公司,当时一个名叫陈永利的人曾借她身份证一用。
    
    意识到受骗的马女士迅速报案并提供线索:像她这样因参与办公司或到公司工作而被借用身份证冒名办信用卡的还有十多人。德州警方推断这是一起涉嫌妨害信用卡管理的犯罪案件,并顺藤摸瓜找到了信用卡办理的名义单位吉林飞奴食品有限公司北京商贸分公司。
    
    调查后,警方发现吉林飞奴食品有限公司北京商贸分公司的注册登记法定代表人虽不是陈永利,但实际控制人就是他。并且他还曾以自己正在担任市长助理不能在企业任职为由,以妻子吴静(化名)名义先后注册了三家公司。陈永利虽自称曾担任过吉林珲春市、和龙市等地市长助理,其实都非正式行政职务,而是两个市为了方便他招商引资临时聘任的,且聘期极短。
    
    创办公司后,陈永利也是钻了银行只打电话并不上门核对办卡人信息的工作程序漏洞,从公司股东、职工手中借来身份证,指示他人以公司名义,在多个金融单位分批办理了大量信用卡。截至案发,涉案信用卡大都严重透支超期,个人名下信用卡透支少则数万元多则十多万元。
    
    2012年1月,德州市中级人民法院作出一审宣判,判处被告人陈永利有期徒刑三年,并处罚金十万元。 (博讯 boxun.com)
1194061545
分享:
blog comments powered by Disqus
   
相关报道(更多请利用搜索功能):
·公安部指挥破获信用卡套现案 涉案金额达10.3亿
·情侣刷信用卡欠款被拘留 称"国家的钱不还没事"
·银行内部人士爆料:信用卡不设密码更安全
·女子当高档饭店服务员 帮客人结账窃信用卡信息
·支付宝年后将关闭信用卡充值通道
·女子因赌六合彩透支信用卡十几万元
·信用卡推销员利银行漏洞套现3000万元
·李阳旗下员工冒充李阳狂刷信用卡 欠款额近50万
·男子购数吨身份证雇多名女子骗领信用卡 (图)
·女子信用卡透支8.7万被刑拘 看守所绝望自杀身亡
·女子信用卡透支8.7万元被刑拘后在看守所自杀
·银行系统时滞导致信用卡逾期还款被罚
·大学生入学“被办”11张信用卡 疑学院泄露信息
·重庆一男子通过信用卡套现非法获利10万被捕
·信用卡诈骗团伙作案130余起 涉案金额达360万元
·济南信用卡大盗卧底超市
·男子利用信用卡恶意透支8万余元被提起公诉
·男子透支信用卡不还被判刑2年4个月
·广东农行支行私发大量信用卡 银监局将介入调查 (图)
·停发信用卡别拿大学生不诚信说事
·从“西电卡门”事件透视信用卡“潜规则”/董峥
·乡书记拿信用卡付帐,里面有100万
·陳貞璟:看看誰是“孺子牛信用卡”的“孺子”?
联系我们


All rights reserved
博讯是畅所欲言的场所、所有文章均不一定代表博讯立场
声明:博讯由编辑、义务留学生、学者维护,如有版权问题,请联系我们。另外,欢迎其他媒体 转载博讯文章,为尊重作者的辛勤劳动以及所承担风险,尊重博讯广大义务人士的奉献,请转载时注明来源和作者。