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唐山人大代表李建明为套汇操纵公检部门制造冤假错案(附多图)
请看博讯热点:警察、官员恶行

(博讯北京时间2012年2月25日 转载)
    来源:参与 作者:赵大雁 萨拉那 阿华
    
    唐山警官李洋在明知自己的父亲李建明(唐山市人大代表)为了套汇和炒卖唐山开发区地皮,故意侵占公司财产,并违法转移资金等诸多违法事实,公然与自己的同学唐山市公安局经侦支队的警官李海勇合伙制造冤假错案,违法介入上海华暖及江苏华暖考克兰公司股权纠纷,枉法欺骗公安局领导上网乱发通缉令,其背后动机遭到相关律师及企业债权人及国内新闻媒体的关注及普遍质疑,甚至被认为是公权私用、这是一起典型的非法介入经济纠纷的腐败案。
    
    唐山人大代表李建明为套汇操纵公检部门制造冤假错案(附多图)


    李建明(左)与董平(右)
    
    唐山人大代表李建明为套汇操纵公检部门制造冤假错案(附多图)


    
    (参与2012年2月24日讯)赵大雁、萨拉那、阿华报道:参与记者2月22日接到来自唐山市人大工作人员的举报信,信中举报控告唐山市人大代表与其儿子唐山市公安局经侦支队队员李洋伙同李洋同学李海勇乱用公权,绑架市公安局领导,枉法通缉和参与李建明与其投资人的经济纠纷,致使唐山市人大代表形象和唐山市公权力形象受损。为了客观公正的报道,参与记者2月24日晚10时40分给李建明拨打了手机号(13903157795)
    
    
    
    参与记者:您好是李建明代表吗?
    
    李:是,你有什么事吗?
    
    记者:我们有个新闻稿子,涉及到你,能否与您核实采访一下?
    
    李:有什么事请找我的律师说,
    
    记者:有些事是律师可能也不知道的,
    
    李:那你说什么是律师不知道?
    
    记者:你的儿子是在唐山市公安局工作吗?他的名字叫李阳吗?
    
    李:是李洋,在公安局工作怎么了?(语气强硬)
    
    记者:你与你的投资人的经济纠纷办案警官与李洋是同学吗?
    
    李:有什么事找北京市九州律师事务所。
    
    记者:“唐山市公安局的警官与你儿子是同学需要公正规避律师能处理吗?
    
    李:对,律师能处理。
    
    记者:你是人大代表应接受人民和新闻监督律师也能处理吗?
    
    李:能。(电话挂断)
    
    
    
    李建明在唐山十几年前还是个名不见经传的房地产商人,可是十几年后又是人大代表,又是英国考克兰公司大老板,美丽的花环可谓不少,可是,这位人大代表为何遭到人大官员的海外投诉,笔者还得从头说起。
    
    
    
    2011年12月14日,河北省唐山公安局经侦支队以涉嫌“合同诈骗”为名,刑事拘留了江苏华暖考克兰锅炉有限公司(下称“江苏华暖”)中方总经理董平、朱静丽夫妇,和项目协调人上海市新星实业总公司董事长俞玉龙,并网上通缉了另一位项目融资介绍人王金涛。
    
    
    
    合同诈骗是中国大陆刑法中“诈骗罪”项下的一个特别罪名,由于该项罪名规定模糊,无法清晰区分合同诈骗和一般民事欺诈之间的界限,导致这一罪名成为一把高悬在市场交易头顶的达摩克利斯之剑。由于很多民事欺诈被定性为刑事犯罪,很多市场交易者稀里糊涂地坠入其中,成为这一罪名的牺牲品,所以该罪名一直被法学界广泛诟病,被戏称为凶险异常、包罗万象的“口袋罪”。
    
    
    
    由于中国大陆警方往往自己无独立的办案经费,往往具有较强的寻租冲动,相对于一般的刑事案件而言,更喜欢介入经济案件,这样可以获得较多经济收益。公安机关内部类似“经侦大队”的部门往往成为警察最为向往的肥缺部门,是捞钱的最佳去处。所以,由于“合同诈骗罪”实际操作的模糊性,导致公安机关常出于地方保护主义、个人或部门私利介入一般性的民商事经济纠纷,使得公权力在私权领域横行无阻。
    
    
    
    唐山警方介入上海华暖及江苏华暖考克兰公司股权纠纷,其背后动机遭到相关律师及企业债权人及新闻媒体的关注及普遍质疑,甚至被认为是公权私用、非法介入经济纠纷的个案。
    
    
    
     举报案情是否属实
    
    
    
    事件源于江苏华暖的董事长李建明的举报。2011年8月,李建明以董平和公司其他董事朱静丽及徐惠勇等三人涉嫌“合同诈骗罪”向盐城市公安局立案举报。 2011年8月16日,盐城市公安局对董平等三人以涉嫌“合同诈骗罪”采取了刑事拘留措施。经过长达37天的侦查,2011年9月23日盐城市公安局认定涉嫌诈骗罪名不成立不予拘捕,对董平等三人解除了强制刑事拘留措施。其后李建明利用其在唐山的人脉关系操控唐山市公安局不顾江苏省盐城市公安机关尚未结案还正在继续调查,以及经其侦查确定案件与俞玉龙无关的事实,依然以同样的案由,在不经调查核实并能够很容易找到当事人的情况下即立案并随意发出网上通缉令上网通缉融资介绍人王金涛和协调人俞玉龙,并对俞玉龙采取强制拘留措施。
    
    
    
    唐山公安局2011年12月14日发出的网上通缉令上提及“王金涛、俞玉龙、董平三人以投资合作上海华暖热力设备有限公司及江苏华暖考克兰锅炉有限公司为由,让李建明投资共计8540万元用于合资经营,后李建明发现王、俞、董三人与李建明签订的《合作意向书》及向李建明出具的《承诺书》中所承诺的事项均为三人虚构,并隐瞒多项事实真相,且未将李建明投入的8540万元用于两公司正常营业,而是将资金转入个人银行卡或归还个人债务,俞玉龙涉嫌诈骗”。河北恒佳信律师事务所李惠臣律师在案发后全面详细看过李建明与董平合资经营合同书及相关企业合同文件等资料,就俞玉龙涉案问题作出全面法律分析并出具法律意见书及补充意见,李惠臣律师的法律意见书明确指出“有证据证明,李建明分批投入的资金共计1.5亿元人民币,先是通过地下钱庄分批进入香港的合资控股公司SHBV LTD(李建明占51%,董平占49%),2010年6月10日,香港SHBV LTD 由港币100万元增资为2亿一千万元,2010年6月李建明与董平在英国注册成立考克兰国际集团有限公司,由香港SHBV LTD 100%控股,李建明将从地下钱庄汇入香港的款项其中800万英镑汇到英国考克兰国际集团公司并收购BIB考克兰有限公司(英国)资产,从地下钱庄进入香港SHBV LTD款项中11354176美金分批再从香港汇入江苏盐城作江苏华暖考克兰锅炉有限公司用于作合资企业外资验资用途,通缉通报中所说的8540万元人民币应该是指从香港再回来盐城完成验资用途的钱。董平也许动用过部份钱用于偿还个人债务或其他用途,但不知道这是否经过了李建明的允许,因为2010年3月起上海华暖在上海的工商登记已变更法定代表人为李建明,而江苏华暖是上海华暖所控股经营,其后合资经营公司包括上海盐城香港英国8家公司法人董事长大股东均变更为李建明,李建明并亲自派了多名财务和管理人员在江苏华暖和上海华暖并负责公章管理和使用,如果董平确实私自动用公司的资金由个人使用包括清还个人债务,这暴露了李建明监管不力,公司财务管理漏洞很大、很混乱,是他们公司内部股东之间和企业管理的问题,但俞玉龙却没有动用过其中的一分钱,出怎样的事情均与俞玉龙无关。”
    
    
    
    俞玉龙没有任何侵占或挪用更谈不上诈骗。通缉报中所述8540万倘若属实也只是涉及到作为股东董平个人是否违规、挪用或侵占或违约的问题。李建明至今仍然是合资经营各公司包括上海华暖及江苏华暖及香港及英国考克兰公司51%大股东董事长,一切行为自始自终都在其掌控之下或经过其同意的结果,李建明诬告陷害俞玉龙合伙诈骗罪的目的无非就是企图把合同纠纷问题刑事化,以此来逃避其企业2亿多元的债权债务责任。
    
    
    
    李建明先生将上述投资借贷到企业的1.5亿元人民币资金通过地下钱庄汇款到自己作为占51%股权的大股东和法人代表的香港及英国公司,巨资去收购英国亏损企业,造成上海华暖热力设备制造有限公司及江苏华暖考克兰锅炉有限公司因企业生产建设资金严重不足和大量外债不能及时清还,导致企业理所当然陷入困境,无法正常经营。至此,合资双方陷入矛盾和纠纷之中,在合同当事人董平和李建明双方的要求下,上海新星实业总公司法人董事长俞玉龙先生基于支持园区企业发展和道义的考虑,出于善意参与了双方矛盾纠纷的协调和几次担保和反担保的工作,目的是促使双方改善关系,根本也没有获得任何现实利益和报酬。唐山市公安机关依然强行介入,到底是出于分不清经济纠纷与经济诈骗的区别还是故意有禁不止执意成为被李建明操控的个人为所欲为的工具?唐山市公安局草率介入上海盐城企业民事纠纷,事件并涉及香港及英国企业必将造成国际影响及舆论谴责。其后也将引发一系列企业债权人债务纠纷,唐山公检法部门应及时介入纠正错误,避免造成更大更坏的影响。
    
    
    
     纷争源于股权纠纷
    
    
    
    李建明于董平二人从亲密合作到反目成仇,并非一日之功,源于二人复杂的股权和经营纠纷。
    
    
    
    董平原来是上海知名的锅炉企业——上海华暖热力公司的董事长,早在2009年就计划收购英国锅炉行业巨头——英国BIB考克兰有限公司。
    
    
    
    在BIB考克兰这家百年老店形象光鲜的背后,受欧州金融危机影响,近年来的盈利一直下滑。马来西亚公司收购之后,公司一直处于亏损之中。2010年7月19日,英国地方法院破产管理官指定博太国计会计事务所担任托管人,对BIB考克兰进行清盘结算。
    
    
    
     上海华暖早在2003年就与BIB考克兰发生合作关系,上海华暖从为BIB考克兰在中国生产部件开始,到整机生产,向共同研发,共用开拓销售渠道,建立在中国内地的售后服务体系。
    
    
    
    2009年12月底,上海华暖拟定了详细的商业计划书。计划书预计,在收购BIB考克兰之后,由于中国大陆的人力成本、材料成本优势,以及享受中国成套设备出口的17%的出口退税补贴,BIB考克兰的毛利率可以提高到45%。预计到2013年,公司纯利润可以高达2035万英镑。
    
    
    
    董平当时的资金非常紧张,无力完成BIB考克兰的收购和启动江苏盐城新工业园区的生产经营,引进战略投资成为必然选择。原上海华暖执行董事王金涛负责招商和融资事宜,王金涛到香港与大福投资总经理孙婷签署委托融资协议,并得到董平的追认。双方还约定,如孙婷招商引资成功,在资金到位的3日内,上海华暖支付给孙婷融资金额6%的中间费用。
    
    
    
    李建明是唐山长城大酒店的董事长,现任唐山市人大代表。2009年,经由孙婷,王金涛认识李建明并引荐给董平。
    
    
    
    李建明曾在唐山市机械局工作,对机械行业有一定的了解,他经过近一年的反复项目考察财务审计,他认可了企业发展前景。
    
    
    
     李建明开出的条件颇为苛刻,承诺的借款1亿元利率达到月息5%,年利率高达60%,远远超过银行同期贷款利率的4倍。
    
    
    
     为了获得外资领域的优惠政策及在香港上市发展,2008年1月,董平首先在香港注册了SHBV香港公司。从2009年12月30日到2010年7月6日,李建明投资及借贷的共计1.5亿多元人民币款项,经地下钱庄分期分批转帐到董平与李建明合资香港控股公司SHBV LTD 汇丰银行帐户。
    
    
    
     2010年3月12日,经上海市工商管理局登记资料变更生效,上海华暖法人变更为李建明,股东为李建明占51%股权董平占49%股权,江苏华暖是中外合资企业,由上海华暖和英国BIB考克兰各占50%股权控股,李建明理所当然成为江苏华暖董事长大股东。
    
    
    
     2010年5月22日同董平正式签署《上海华暖热力设备制造有限公司及相关公司合资经营合同书》並经过江苏省盐城市工证局公证确认。《合资经营合同书》条款約定李建明先生出資人民币5100萬占合营公司51%股权,及提供企業借贷款項1亿元合共投资借贷共计人民币1亿5千万元,合作双方以香港SHBV有限公司作爲集团控股公司,全面合资经营包括香港英国上海盐城在内的8家公司,並全面收購英國BIB考克蘭有限公司100%股权。
    
    
    
     2010年6月10日,经香港公司注册署登记资料变更生效,香港SHBV LTD 注册股本变更由港币100万港币增资为港币2.1亿元港币,李建明占51%的股权,董平占49%的股权,其中49%的股权是李建明借给董平的。自此,香港SHVB LTD的控制权由董平变为李建明。
    
    
    
     1.5亿多元资金转移到香港SHBV LTD汇丰银行账户之后,李建明将其中的800万英镑从香港的SHBV LTD汇款到2010年6月在英国成立的由香港SHBV有限公司全资控股公司英国考克兰集团有限公司,并支付收购英国BIB考克兰有限公司资产的对价款,其余资金兑换为1135万美元分批汇往江苏盐城,作为江苏华暖合资公司外资出资验资用途。盐城市会计事务所出具外资汇入款项的验资报告并经江苏省工商管理局和外经委确认变更工商营业执照外资出资资料。
    
    
    
    
     股东间发生内讧
    
    
    
     除了李建明投入的资金之外,江苏华暖目前尚欠借款2亿多元,其中孙明松是最大的债权人,数额高达8250万元,约定借款利息年利率高达84%。由于债务羁绊,李建明投资借贷的1.5亿元资金其中近半用于收购英国亏损企业,另半资金再汇入盐城之后,仍显得捉襟见肘,公司仍无法正常运作。
    
    
    
     2010年10月25日,经三方协商,李建明与华暖公司最大债权人孙明松达成股权转让合同,同时孙明松与董平签署合资经营合同。约定孙明松以7499.98万元的价格全盘接收李建明的股权,较李建明之前的投资溢价高达2459.16万元,并约定截止到2011年2月25日分4次支付完毕。李建明把当初合资时投入上海华暖的1亿元及利息折合成13710万元重新出借给上海华暖,由孙明松负责一并偿还。但是由于孙明松未能及时履行合同,仅在支付第一笔股权转让资金2000万元之后,没有继续履行合同其他部分。
    
    
    
     由于公司运行困难,李建明和董平之间的矛盾也逐渐凸显。他多次透露出严重不满,既看不到项目尽快启动见到收益,也因企业资金是通过地下钱庄汇款到香港,造成盐城、上海企业资金链紧张,让原来的上市计划无法操作,通过上市变现资金的设想成为泡影。两名主要股东之间就合资公司的运作和发展事宜多次协商,俞玉龙作为协调人包括孙婷等人在内提出了包括继续合作、股权转让或终止合作等多种方案,但均未达成共识,股东之间、管理人员之间的矛盾和分歧日渐严重。
    
    
    
     俞玉龙所在的上海新星实业总公司系上海宝山区镇政府属下企业,上海华暖是其园区的企业,俞玉龙基与对辖下企业的支持及上海新星实业总公司税收考虑参与协调工作。上海新星实业总公司为上海华暖提供借贷款项担保物。上海华暖提供全额反担保承诺并承诺在辖下企业上市时给予3%的股权作为上海新星实业的回报利润或作为策略性合作伙伴入股。李建明与董平建立合资公司,各方都认可俞玉龙的地位、人品和能力,俞作为朋友道义上的参与,起说明、见证和监督的作用,希望合作顺利进行。李建明对俞玉龙及上海新星实业的担保分别提供全额反担保承诺。
    
    
    
    在双方纠纷久拖不决的情况下,2010年12月27日,李建明发出“违约通知”函给孙明松,终止股权转让合同。李建明多次提出,如果不尽快解决将向公关机关报案,在俞玉龙等人的多次调解之下,仍无结果。
    
    
    
     2011年8月,李建明以董平涉嫌“合同诈骗罪”向盐城市公安局举报。8月16日,盐城市公安局对董平、朱静丽、徐惠勇三人以涉嫌“合同诈骗罪”刑事拘留。经过长达37天的侦查,2011年9月23日盐城市公安局认定涉嫌诈骗罪名不成立不予拘捕,对董平等三人解除了强制刑事拘留措施。但李建明利用其在唐山的人脉关系操控唐山市公安局不顾江苏省盐城市公安机关尚未结案还正在继续调查,以及经其侦查确定案件与俞玉龙无关的事实,依然以同样的案由,在不经调查核实并能够很容易找到当事人的情况下即立案并随意发出网上通缉令上网通缉融资介绍人王金涛和协调人俞玉龙。
    
    
    
    江苏华暖一位不愿具名的高管透露,李建明在唐山拥有企业家和人大代表双重身份,李建明的儿子就在唐山市公安局经侦大队担任警官。从人脉上来讲,李建明有能力在自己的操控下按照自己的意图解决江苏华暖的诸多问题。
    
    
    
    由于董平二度被抓,江苏盐城合资项目被迫处于停摆状态。原有的100多名员工大多数被放假回家,只是留下几位员工看守场地。至此,目标宏大的合资项目因唐山警方的介入已经停摆,变得零落不堪。
    
    
    
    
     是合同诈骗还是经济纠纷?
    
    
    
    关于本案中的涉案当事人是否构成合同诈骗,李建明表示不作回应,认为案件既然被警方立案,应该由警方侦缉。
    
    
    
    根据中国大陆刑法关于合同诈骗罪的认定,需要确认以下五种情形:
    
    “(1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据,主要指能作为担保凭证的金融票据,即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明,包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。   (5)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法,是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外,以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他但报财物为目的的一切手段。”
    
    
    
    上海新星实业总公司的律师胡敏华认为,在与孙明松股权转让并未完成的情况下,李建明实际掌控了上海华暖、江苏华暖的控股权,其资金对应的对价即是51%的股权,不存在资金被以合同诈骗的方式被董平或他人占有。在她看来,董平与李建明之间的股权纠纷虽然较为复杂,但是均是有迹可循有据可查的经济往来,仅为一般的商事合同纠纷。至于新星实业总公司董事长俞玉龙仅为项目协调人,胡敏华律师坚信,更谈不上是合伙诈骗。
    
    
    
    北京市中银律师事务所王光琦律师受孙婷委托向唐山市公安局提交董平与李建明合资企业资金流向证明及香港英国上海盐城各公司的证明材料,据称唐山公安局至今没有任何回应。王光琦律师并曾在2010年12月26日与上海新星实业总公司的代表律师胡敏华一起到江苏省盐城市公安局了解“董平涉嫌合同诈骗案中”有关俞玉龙的情况,负责该案的经侦大队的队长窄大门队长当面作了如下回复:有关上海华暖热力设备制造有限公司及江苏华暖考克兰锅炉有限公司总经理董平“涉嫌合同诈骗案件”盐城市公安局还正在继续调查中,并没结案,因立案侦查后没有证据表明其涉嫌的罪名成立,故对董平等三人解除刑事强制拘留措施,予以释放。更不认为上海新星实业总公司董事长俞玉龙曾有涉嫌同董平一起结伙诈骗的行为,盐城市公安局在2011年8-9月期间曾二度去上海新星实业总公司找俞玉龙了解一些有关案件的情况,对俞玉龙作了调查笔录,俞玉龙本人也做了书面的情况说明连附件证据材料提交给了盐城市公安局。对于唐山市公安局为何通缉并冒然拘留俞玉龙表示不理解也不清楚,对唐山市公安局为何同时在侦办此案具体情况表示不清楚,对唐山市公安局是否是非法介入案件再行使职权他表示不便多加评论。
    
    
    
    河北恒佳信律师事务所李惠臣律师的法律意见书提及:”李建明在与董平签订《合资经营合同》前后共向董平指定账户汇入1.5亿元,《合资经营合同》中所涉及的8家公司都是合法实体,尤其是作为主要实体的上海华暖热力设备制造有限公司及江苏华暖考克兰锅炉有限公司的资产和负债曾作为《合资经营合同》附件经过了公证手续。也就是说,李建明向8家公司的投资和借款是经过了翔实考察的,其投资和借款行为完全是出于其真实意思表示。直到现在,李建明仍然担任着合资各公司的法定代表人,占有51%的股权。即使在李建明与董平合作不利、关系恶化的情况下,董平还引荐孙明松溢价收购李建明的全部股权,李建明的股金原价为5000万元,转让价为7499.98万元,四个月溢价达到2499.98万元,等于股价涨了50%。虽然股权转让合同最后没有履行,但李建明却不但没有损失股份,反而没收了孙明松的2000万元股权转让费。李建明无论在合同约定上还是实际收益上都是最大受益方…….当然,借款合同没有履行,李建明的借款利益这一块尚没有实现,但毕竟属于违约问题,是经济纠纷的范畴,可通过民事诉讼途径解决,但无论如何也不能得出这样的结论:借款人不能按期还款,借款人或担保人或协调人或介绍人就要成为诈骗犯罪嫌疑人,要被追究刑事责任。因为当下的出借人,正是借款人当下的大股东,如果非要认定借款人及担保人不能还款就是诈骗,岂不就是说作为借款人大股东的李建明诈骗了当下作为出借人的李建明?显然属于自相矛盾……另需说明,虽然李建明在合资、转股和借款等事项中纠纷不断,但没有提起任何民事诉讼…….”
    
    
    
    孙婷作为上海华暖的招商引资中间人,在成功引入资金之后,孙婷并未得到相应的中间费用900万元,自然也就成了上海华暖的实际债权人之一。她认为,李建明的这种以刑事倒逼民事的解决方式,目的就是逃避李建明自今依然是合营企业51%股权大股东的债权债务责任,李建明的这种自私不法的动机行为,威胁到每个与他合作、参与协调的人及债权人的利益,也让唐山警方背上了公权私用、非法介入经济纠纷的恶名,因孙婷与李建明董平王金涛俞玉龙等人均为熟悉和了解,孙婷也表示并不排除其中也可能有李建明为达到其个人目的和利益,刻意隐瞒事实真相,欺骗误导唐山市政法及公检部门个别领导及唐山市公安局办案人员,李建明自持唐山人大代表身份及其儿子在唐山市公安局任职,枉顾本身在涉嫌一系列违法犯罪行为的情况下,意图以刑事逼民事方法来非法达到解决其个人企业合作合同及债权债务纠纷目的。
    
    唐山人大代表李建明为套汇操纵公检部门制造冤假错案(附多图)


    唐山人大代表李建明为套汇操纵公检部门制造冤假错案(附多图)


    唐山人大代表李建明为套汇操纵公检部门制造冤假错案(附多图)


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    唐山人大代表李建明为套汇操纵公检部门制造冤假错案(附多图)


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