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团伙网上购买车主资料 借口汽车退税诈骗200万元
(博讯北京时间2011年12月02日 转载)
    来源: 华龙网
    
    团伙网上购买车主资料 借口汽车退税诈骗200万元


    黄敬贤、易国良等15人在沙区法院受审
    
    如果您近期买了汽车后,收到“您购买的汽车退税了吗?”之类的短信,那么您千万不要轻易相信,也不要按照对方的指示,用银行卡在ATM机上进行相关操作。因为,有这样一伙福建人,冒充国家税务机关工作人员,以汽车退税的名义骗车主在ATM机上操作,不到半年就骗了200万余元。
    
    因为其中一件诈骗案发生在沙区,昨日易国良等15名涉案人员,在沙坪坝区法院受审。
    
    网上购买车主资料 一线二线合作行骗
    
    今年48岁的易国良是福建安溪人,与同样来自安溪的黄福龙居住在厦门的同一个小区。
    
    检方指控,去年3月,易国良听说利用“汽车退税”的名义可以骗钱,便和黄福龙商议。之后,易国良通过网上购买了很多车主的信息,包括车主的电话号码、银行卡资料等,他又在通讯市场买来多张手机卡。
    
    易国良的儿子和黄福龙的女儿也加入进来。
    
    黄福龙向公安机关交代,他们的“一线人员”主要冒充车管所的工作人员,给车主发信息或打电话,并告诉车主与“二线人员”联系。“二线人员”接到电话后,便冒充国家税务机关工作人员,让车主按照他们的指示,到银行的ATM机上,对银行卡实施相关操作。
    
    利用受害车主不熟悉ATM机操作的弱点,他们指示车主进行一系列操作,将车主银行卡上的钱“转账”到他们提供的账户中。
    
    除了利用“汽车退税”,他们还采用谎称被害人银行卡被透支,需设置安全系统的手段,骗受害人在ATM机上将银行卡中的钱汇入他们提供的账户中。
    
    为了防止诈骗暴露 派另一伙人去取钱
    
    钱是骗到账户了,可亲自去取很容易被公安机关查到。于是,易国良等人想出了“骗取分离”的方法,由专人负责取钱,再汇给他们。
    
    同样是安溪人的黄敬贤,成了他们的取钱人选。
    
    检方指控,去年6月至11月,常住在陕西西安的黄敬贤和他的妻子等人,先后在西安市、河南洛阳、郑州等地,将易国良等人行骗获得的钱从银行卡中取出。扣除事先约好的10%酬劳后,他们再将剩余的钱汇入以“黄敬贤”的名义开办的3张银行卡中。那3张卡,就掌握在易国良等人手中。
    
    黄敬贤的妻子交代,如果受害人转来的钱当天取不完,他们就到金店刷卡购买黄金,再将黄金寄给“上家”。
    
    黄敬贤妻子的堂妹交代,如果受害人转账来钱的时候,银行已经下班,或者当天的取款限额已满,他们就会等到晚上12点过后再去取钱。
    
    检方审查查明,黄敬贤等人经手的诈骗款金额达240万余元。
    
    团伙中还有小团伙 都是取钱人的上家
    
    黄敬贤交代,他的“上家”不只易国良、黄福龙两家人。检方查明,易国良的妹夫、妹夫的弟弟等人还分别形成了3个诈骗小团伙。
    
    去年8月、9月,易国良因为妻子生病、儿媳妇生孩子家中需要人照顾,便暂停行骗,将用于收取黄敬贤汇款的银行卡交给妹妹使用。
    
    检方指控,易国良的妹妹易琼玉和妹夫陈建全也通过“汽车退税”的方式,诈骗36万余元;陈建全的弟弟陈建忠利用同样的方法,诈骗了17万余元;一个叫许清海的男子,获得了17万余元的诈骗款。扣除黄敬贤留下的取钱报酬,这4个小团伙获得的诈骗款共计227万余元。
    
    该案昨日没有当庭宣判。
    
    涉嫌诈骗罪还是
    
    掩饰、隐瞒犯罪所得
    
    检方认为,易国良、黄敬贤等15人都已经构成了诈骗罪。
    
    负责转款的黄敬贤等人认为,他们只是在“上家”的诈骗行为完成后,才实施取钱。因此,自己并没有构成诈骗罪,而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
    
    公诉人指出,根据证人证言和黄敬贤等人的供述,他们是在明知道是诈骗所得的情况下实施的取款,应当以诈骗罪论处。
    
    根据刑法,诈骗数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑;而犯掩饰、隐瞒犯罪,处三年以下有期徒刑、拘役、管制,可单处或并处罚金。
    
    团伙由两个家族组成
    
    庭审中,黄敬贤等人分别交代了与其他团伙成员之间的关系。记者发现,这个15人组成的团伙分别由两个家族组成:
    
    取钱的5人中,李菲是黄敬贤的妻子,李杨是李菲的弟弟,李甲珍是李菲的堂妹,李世萍是李杨的妻子。
    
    骗钱的10人中,易伟杰是易国良的儿子,易琼玉是易国良的妹妹,陈建全是易国良的妹夫,陈建忠是陈建全的弟弟,其余几人也分别是这个家族的亲戚。
    
    为了丈夫甘愿犯罪
    
    昨日受审的这15人中,李世萍的学历最高,来自东北的她具有本科文凭。她曾在上海一家装潢公司工作,月收入5000元,几年下来有了几万元的积蓄。
    
    李世萍告诉法庭,刚开始黄敬贤叫她到银行取钱时,她并不知道这些钱是诈骗得来的赃款。后来她知道真相后,曾经提出不干了,还和丈夫为了此事争吵过多次,甚至大打出手。
    
    “既然你们为了这事已经闹到离婚的地步,后来你为何还要为他们取钱?”辩护人问道。“因为我和丈夫感情基础很深,加上李菲和黄敬贤的劝说……”李世萍哽咽着回答。
    
    昨日,在诈骗团伙中担任“一线人员”的黄亚萍受审时,丈夫亲自为她担任辩护人。
    
    “你好,我是你的辩护人,下面问你几个问题。”黄亚萍的丈夫用了一个很正式的开场白,他首先问黄亚萍在诈骗团伙里干了几天,黄亚萍表示不到一个月。“除去你学驾照的时间呢?”知道妻子那段时间准备考驾照的他补充提问……
    
    在回答丈夫的提问时,黄亚萍虽然显得很平静,语气却有些颤抖。
    
    丈夫依旧用很正式的语言结束了问话,却匆匆低下了头,语气中也透出一丝悲伤。 (博讯 boxun.com)
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