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银行工作人员用信用卡诈骗30万元被批捕
(博讯北京时间2011年4月06日 转载)
    
    新华网重庆4月6日电 随着经济的发展,信用卡诈骗犯罪作为一种新型的侵财类犯罪正在蔓延。记者从重庆市检察院第五分院获悉,该院刚刚办理了一起虚假信用卡诈骗案,重庆一家银行的工作人员利用虚假个人信息申领信用卡套现近30万元,被检察机关以涉嫌信用卡诈骗罪批准逮捕。
     (博讯 boxun.com)

    检方查明,犯罪嫌疑人刘某在重庆某银行信用卡中心担任业务代表,从去年6月起,刘某和过去的同事徐某一起,利用自己熟悉银行信用卡业务流程的优势,违法申办信用卡并进行套现。徐某先以“招聘员工”为名,骗取求职者的身份证复印件等信息,一手炮制出客户的信用卡申办表。为了保险,徐某还“细心”地将这些资料复印了一份,以应对银行的电话核实。通过这种欺骗手段,这些虚假资料顺利通过了银行风险审核,先后成功办理了13张信用卡。
    
    随后,刘某、徐某在网上找到办理信用卡套现的业务,在支付了2.5%-3%的手续费后,用所申办的信用卡通过POS刷卡机进行套现,短短几个月内便套取现金近30万元。直到今年1月10日,银行向公安机关报案,犯罪嫌疑人刘某、徐某才先后被抓获归案。
    
    重庆市检察院第五分院侦查监督处检察官介绍说,当前,不少银行把信用卡的发卡数纳入业绩考核,有的银行还委托中介机构搞营销,办理信用卡越来越容易,银行对信用卡的审核往往只是走形式,使得虚假证明材料也能蒙混过关。此案表明,金融部门应加大对信用卡发放和使用的监管力度。同时,承办检察官还提醒市民,要注意保管好身份证及复印件,一旦被人拿去申办信用卡进行恶意透支,会带来诸多麻烦。
    
    本文来源:新华网 (博讯 boxun.com)

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