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云南云铜原副总挪用7.6亿公款操纵股票被指控(图)
(博讯北京时间2009年7月23日 转载)
    
云南云铜原副总挪用7.6亿公款操纵股票被指控

    
    陈少飞被推上被告席
    
    云南网7月23日报道 昨天,云南铜业股份有限公司(以下简称“云铜”)原副总经理、总会计师、董事会秘书陈少飞涉腐案在昆明市中级人民法院开庭审理。庭审中,昆明市人民检察院指控陈少飞犯了“三宗罪”:挪用公款、受贿、虚报注册资本。其中最受关注的是其被控挪用7.6亿元公款操纵股票,对此项罪名陈少飞本人和他的辩护律师李春光都不认可。
    
    陈少飞挪用公款操纵股票
    
    昨日上午9点半,一个挪用巨额公款操纵股票的鲜活案例法庭上演示:主要操盘手是陈少飞,他曾是云铜原副总经理、总会计师、董事会秘书;一个在云铜说话有份量的人,而研究生学历,高级会计师的他,也是这场“金融秀”的总策划者。
    
    昆明市检察院指控:2006年10月,陈少飞与同是财务运作高手的郑汝昌合资成立了云南昌立明经贸有限公司(简称“昌立明公司”)参与云铜的定向增发。他们让昌立明公司与云铜开展贸易融资,由云铜开出商业承兑汇票后,昌立明公司将票据贴现,挪用出云铜的大量资金,反手用于申购云铜定向增发的股票。
    
    云铜签发给昌立明公司的10亿元汇票到期后,昌立明公司于2007年8月向贴现银行归还了共计10亿元。而此前用于收购云铜股票及郑某所在的某资产管理有限公司拆借资金共计7.6亿元,并于2007年9月、10月间归还了云铜。可这一出一进的资本运作,让昌立明公司及3个被告人获利不小。
    
    昆明市检察院认为,陈少飞挪用7.6亿元公款操纵股票,其行为已构成挪用公款罪;同庭受审的还有昌立明总经理郑汝昌和副总经理戴琨。公诉人认为,在挪用公款的共同犯罪中,陈少飞、郑汝昌系主犯,戴琨系从犯。
    
    “贸易融资是企业的一种正常手段,银行没提出异议,工商没查处,我认为这是一种合法的行为。 ”陈少飞拒不认罪。其辩护律师李春光提出,云铜虽然开出10亿元远期汇票,但在到期日之前云铜并没有向昌立明公司支付任何现金,也没有一分钱从云铜账面上被划走。因此此案不具备挪用公款罪的客观要件,挪用公款罪的罪名不能成立。
    
    下午5点,法官宣布休庭,今天将继续审理。
    
    陈少飞“吐出”350万受贿款
    
    昆明市检察院指控:2006年至2007年间,在云铜与某铜业有限公司合作成立某有色金属有限公司的事件中,陈少飞利用职务之便,给予合作方积极支持,并先后3次收受合作公司的“感谢费”250万元。去年1月,得知云铜高管人员被调查,陈少飞急忙将上述受贿款退给了行贿者。
    
    昆明市检察院还指控:陈少飞在某冶金建设公司承建工程中,积极协调工程款的拨付。2007年 11月,陈少飞收受了承建单位50万元贿赂金。2006年至2007年间,在云铜非公开定向增发股票的过程中,陈少飞收受了郑某所在公司100万元。因害怕问题暴露,去年1月,陈少飞将这笔受贿款退回。陈少飞前后共计“吐出”350万元受贿款。
    
    对于昆明市检察院指控的这些案情,昆明中院今日还将继续审理。
    
    ■ 庭审直击
    
    陈少飞爆出云铜股票融资内幕
    
    昨日庭审时,陈少飞在回答昆明市检察院检察官的发问时说出云铜股票(未公开发行)融资内幕。
    
    检察官:融资涉及到的几方,各自有什么利益?
    
    陈少飞:银行获得贴现利息,业务范围扩大;云铜占据资金成本,下降10%还要低,提供融资成本在3%左右,比银行利息还低,给公司创造效益。融资贸易具体流程是:将我们的产品卖出去,再把它买回来,调节公司存货的存量,改变财务状况。
    
    检察官:有产品买卖关系,在实际运作中是否真要买产品?
    
    陈少飞:这个没有考虑。
    
    检察官:实际上是贸易融资只是个方式并不是真的贸易,借用贸易形式达到融资目的,参与的各方中,最大的风险是什么?
    
    陈少飞:当时我们在设计这个方案时没有考虑到风险,是没有风险的。
    
    检察官:提议做融资业务,是为谁融资?云铜如果为其他公司融资,银行会不会参加?
    
    陈少飞:不会。
    
    检察官:以往融资的周期有多长?
    
    陈少飞:半年以内,票据的期限是半年,不会超过半年,但实际上有长有短。
    
    检察官:云铜财务部门有没有对相关环节进行监管,以保证资金安全?
    
    陈少飞:有,银行也会监管银行开出汇票,银行贴现,套取资金,用资金到银行办理担保抵押把它转换成承兑汇票,把它转让给云铜,这样形成一次完整的融资过程。
    
    检察官:如果在贸易速效过程中出现贴现,但资金到期后不能归还,后果由谁来承担责任?
    
    陈少飞:在我们操作中没有出现过这样的状况,我们用云铜的货物作质押,如果还不了,就用货物来抵押。但我们会进行贷款来补充这种风险。
    
    检察官:云铜在股票发行过程中,昌立明公司与富邦公司是否认购?
    
    陈少飞:认购。
    
    检察官:当时他们是否有资金?
    
    陈少飞:不确切。最早来接触时有资金,在证监委批准发售时,他们的资金有点困难周转不过来,没有申购的资金。他们的资金,进行贸易融资,资金有个滞留期,在这个汇票半年时间的解付时间,利用时间差来申购股票。
    
    检察官:与郑海若商量融资时,谁先提出?
    
    陈少飞:我建议的,因当时认购公司股份的单位没有,想挽留几家单位,所以想办法挽留。我给他说了一下大概的想法,我认为这是正常贸易的方式。利用贸易融资来贴现资金,将资金转给富邦公司来认购股票,当时昌立明公司表示同意。富邦还提出要1.9亿元进行其他投资。
    
    检察官:昌立明公司有没有附加条件?
    
    陈少飞:说过也要申购股票,我认为这是种合理的融资方式,我也同意从中进行协调。
    
    检察官:郑海若是否提出成功后分给你一半股票的利益?
    
    陈少飞:口头上随口一说。
    
    检察官:以往是为云铜进行融资,但这次是为两公司融资,初衷是否符合?
    
    陈少飞:一致的,因为这里面没有风险。
    
    检察官:是否向公司领导汇报过?
    
    陈少飞:向公司董事长汇报过,上市前的股票是由上市公司自己寻找投资,但投资度不高,没有人关注云铜股份,富邦愿意认购,为留住这个投资方,所以帮他们想办法融资。
    
    检察官:所谓的贸易融资是用云铜的钱,还是通过贸易融资拿银行的钱?
    
    陈少飞:是拿银行的钱,并不是从云铜自身拿钱。
    
    检察官:在贸易融资过程中,银行是要进行配合的?
    
    陈少飞:是的,他们要认可。
    
    检察官:你们云铜在银行有信用,信用相当于保证?
    
    陈少飞:不完全是,信用不是我们给银行的保证,是种守信,是种信用额度。
    
    检察官:用贴现资金购买云铜股票,是你提出的还是代表公司提出的?
    
    陈少飞:我代表公司提出的。
    
    检察官:富邦在没有资金的情况下,为何要千方百计帮它?
    
    陈少飞:因为当时没有公司认购云铜的股份,没有认购机构,我们很着急。我们想办法给富邦提供资金,让富邦认购股票,实现股份的“真发”。
    
    检察官:股份的“真发”是不是一种融资行为?
    
    陈少飞:是的。
    
    检察官:为了实现云铜股份“真发”的目的,你代表云铜提出,用贸易融资方式给富邦解决资金问题,但资金必须用于认购公司的股票?
    
    陈少飞:是的。
    
    检察官:购买云铜股票是前提?
    
    陈少飞:是的。
    
    检察官:你们通过融资来的钱,最终用在云铜的使用上,只不过以前通过款项或汇票的方式,这次通过购买股票的形式,实现股票“真发”?是否向公司或相关领导汇报过?
    
    陈少飞:向公司董事长汇报过。
    
    (本文来源:云南网 作者:柏立诚) 赵旋 (博讯 boxun.com)

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