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沈阳警方破获全国最大一起假发票案 案值248亿(组图)(图)
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(博讯北京时间2008年10月16日 来稿)
    
     7500本假发票能给国家造成多大损失?答案是:如果假发票全部使用,最高可开金额248亿元,而沈阳2007年的全年税收才158亿元!10月15日,沈阳警方破获了一起特大出售制造假发票案,缴获的发票数量就是7500本!据了解,这是到目前为止全国破获的最大一起假发票案。
      线索:来自大量假公章
      7月中旬,城管治安分局查处一大队薛富日大队长在调查一起假证案件中,获得一条重要线索:一女子在公章刻印处购买假公章,包括餐饮、商业、娱乐、工业、供暖、医药等多个行业,数额巨大。薛富日经过初步调查,确认情况属实,立即向分局领导汇报。
      买这么多的假公章,究竟想要干什么?局长秦毅十分重视,立即指示查处一大队:在保证奥运安保工作的前提下,全力侦破此案。
      起早贪黑整俩月
      “买假公章的人去哪,我们就跟踪到哪里。”买假公章的人叫李素兰,是名无业妇女。跟踪过程中,民警发现李素兰神出鬼没居无定所,出行不是出租车,就是“摩的”或公共汽车,家人都不知道她的底细,而且她反侦查能力极强。比如回家,她从来不直接到住所,有时到住所附近还换一辆车,有时绕住所一圈,停在不远处下车。在民警跟踪的两个月里,李素兰换了3个住处,隔20天搬一次家,而且都在清晨5时搬家,雇用封闭货车,神不知鬼不觉地就变换了住所。
      再狡猾的狐狸也逃不过猎人的枪口。薛富日带领民警于杰、夏彬、车玉慈、刘硕等人轮番上阵,“摩的”、出租车、私家车交错使用,每次跟踪都要换几套衣服,以免打草惊蛇。
      两个月后,李素兰团伙的底细和行动规律被查清楚了。这是一个出售非法制造假发票的特大犯罪团伙,核心成员有4人,下线涉案人员人数众多,还有一处假发票仓库。
    假票贩子全落网
      收网的时机成熟了。9月8日清晨5时,副局长王保民亲自布置抓捕行动。抓贼抓赃,警方第一个目标是掌管库房的张淑萍。10分钟后,张淑萍在库房外落网,人赃俱获。经过突审,张淑萍交出了主犯李素兰住所的钥匙,民警打车将钥匙交给薛富日大队长,打开房门冲进屋内,将李素兰和同伙荆涛抓获。一小时后,该团伙骨干王翠花、仲肇喜、李来明、梁燕、宫宝宏陆续落入法网。
      李素兰今年43岁,以前一直在沈阳站附近对缝卖假发票,但只是小打小闹。今年奥运会前,她觉得发大财的机会来了,决定组织人马大干一场。她找到了以前认识的王翠花等人,许以厚利,双方一拍即合。她们从南方购买假发票后,先在同行圈里兜售,慢慢地发展了许多下线,生意越做越大。
      李素兰的团伙组织严密,她本人是“老总”,王翠花出任“销售总监”,“摩的”司机仲肇喜是“运输经理”,张淑萍担任“库房经理”兼任“财会”。李来明、梁燕、宫宝宏等人是二级批发,也是王翠花的下线,荆涛是李素兰重点培养的接班人。李素兰十分狡猾,为逃避打击,她不直接出面,每次卖假发票都用电话通知“库房经理”,准备好发票、盖好公章、写好单位、名称,装在一个袋里,送到“销售总监”手里,而后通知“运输经理”取货,直接送到买者手中。
      震惊:假发票超过38万张
      “销售总监”王翠花有一个空房子,是该团伙的仓库。民警进屋搜查时,看到屋内的一张大桌子上,整整齐齐地摆满了200多枚假公章,各行各业应有尽有。36类、7500多本、38万余张发票摆放在一边,包括:定额专用发票、沈阳市饮食娱乐业定额专用发票、辽宁省旅店业统一发票、沈阳市工业货物销售剪贴发票、沈阳市加工修理剪贴发票、辽宁省社会服务统一发票、辽宁省商业零售发票等等。
      除了沈阳的发票,假发票还涵盖了锦州、鞍山、辽阳、本溪、抚顺、营口、铁岭等省内城市,包括商业、工业、旅店、广告、餐饮、加工修理、建筑、供暖、运输、商品房销售等行业。也就是说,该团伙假发票泛滥到省内各个城市和几乎所有的行业,影响极为恶劣。
      秘账:10天卖出2060本
      在库房中,民警发现了一个重要账本,该账本的主人是“库房经理”张淑萍,内容包括销售假发票的种类、数量、买发票的人等,记得清清楚楚。
      这个账本记的仅是该团伙10天(8月25日至9月7日)的销售记录。为了保密,这个账本上的姓名均是化名,比如大侠、二哥、小花、老姨等,这些人名都是犯罪嫌疑人编出的代称,所售假发票的种类也都是用“暗语”说明。比如在账本8月26日那页,就记录着一段外人看不懂的“暗语”:大侠,住、30本、白、广告5个,住36本、章,绿住30个,定(100)1本,定(50)1本,社服10个,(500)2本。
      据民警介绍,这些暗语都有特定的含义,“大侠”是一个买假发票的下线代称,“住”表示所售假发票是住宿发票,“白”表示发票上无公章,“章”则表示有公章,“绿住”是指区别于住宿发票的绿联住宿发票,“定”是指定额发票……诸如此类。账本显示,该团伙在10天内销售了2060本假发票,每一天每一笔账都有详细记录,密密麻麻的整整一本,可见该团伙的“规范性”和猖獗程度。
    危害:可形容为“祸国殃民”
      这些假发票有哪些危害?城管治安分局局长秦毅下了结论:祸国殃民、危害极大。
      一、税收损失。工商业户购买假发票,造成国家税款大量流失。
      二、国家财政损失。国家公务机关购买假发票,直接危害了财政收入。
      三、企业成本虚增。企业以购买假发票的形式增加生产成本,造成无利润或低利润的假象,逃避上缴利润,导致国家受损失。
      四、助长腐败。有了假发票相助,一些企业领导可大肆建立小金库,甚至贪污公款。更为严重的是,时间一长,可能让群众参与集体逃税,后果极为严重。
      这个倒卖假发票的团伙涉案金额极其巨大,给国家带来了巨大的经济损失。该团伙在8月初至9月8日,短短一个月的时间,先后进货四批,总重量达半吨之多,严重破坏了社会经济生活,打乱了经济秩序。抓获该团伙,就像端掉了本地“假发票倒卖市场”的老巢,使得许多下线倒卖人员失去了货源。治安管理分局摘掉了这颗“毒瘤”,为社会经济稳定做出了巨大的贡献。
      提醒:购买假发票犯罪
      假发票横行,一个重要的原因是因为有人买。销售制造假发票是犯罪行为,那么,购买假发票是否违法呢?
      辽宁省人大法制委员会顾问、知名律师李振革介绍,《中华人民共和国发票管理办法》第三十八条规定,私自印制、伪造变造、倒买倒卖发票,私自制作发票监制章、发票防伪专用品的,由税务机关依法予以查封、扣押或者销毁,没收非法所得和作案工具,可以并处1万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
      记者了解到,按照公安部的统一部署,沈阳于今年2月至9月间,开展了打击制售假发票的专项行动,同时,也加大了对“买方市场”即受票企业的整治力度,对所有用票纳税人的发票领购、使用、缴销等情况进行全面清理检查。对购买使用假发票、涉嫌偷税犯罪的,将立案查处。
      目前,城管分局已将7名犯罪嫌疑人刑拘,正在查处购买假发票者,目前已有百余人接受警方的询问。
      附:犯罪嫌疑人关系表
      (一层)李素兰(主犯)下设3人:
      (二层)1.仲肇喜(运输)2.张淑萍(库房)
      3.王翠花(销售)其中王翠花下线3人:
      (三层)李来明、梁燕、宫宝宏(三人是二级批发)
    
    沈阳市公安局城管治安分局侦破特大假发票案纪实(图)
    沈阳警方破获全国最大一起假发票案 案值248亿(组图)
    沈阳警方破获全国最大一起假发票案 案值248亿(组图)


    沈阳警方破获全国最大一起假发票案 案值248亿(组图)


    沈阳警方破获全国最大一起假发票案 案值248亿(组图)


    沈阳警方破获全国最大一起假发票案 案值248亿(组图)


     宫宝宏
    沈阳警方破获全国最大一起假发票案 案值248亿(组图)


     荆涛
    沈阳警方破获全国最大一起假发票案 案值248亿(组图)


     王翠花
    沈阳警方破获全国最大一起假发票案 案值248亿(组图)


     张淑萍
    (来源: 东北新闻网) _(博讯记者:小毛先生) [博讯来稿] (博讯 boxun.com)


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