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跨越海峡的诈骗/百姓杂志(图)
(博讯2005年8月08日)
    跨越海峡的诈骗/百姓杂志
    跨越海峡的诈骗/百姓杂志


    跨越海峡的诈骗/百姓杂志


    
    本刊记者 余宗宝 叶勇祥 王国东文/图
    
    6月20日,福建龙海警方出动近百名警力,在漳州龙池开发区金山花园内成功捣毁一个诈骗集团,抓获涉案人员57人(其中台湾居民10人),缴获诈骗手机113部,汽车4部和电脑等一批设备,初步查证涉案金额930多万台币,约合人民币300多万元。
    
    小区里的“神秘公司”
    
    6月中旬,漳州龙池开发区治安办民警在工作中发现,位于灿坤公司对面的金山花园10幢住宅内聚集了一伙人,深居简出,形迹可疑。经过连日侦察,警方初步判断可能是台湾籍不法分子组成的特大诈骗团伙,利用开发区特殊位置从事诈骗活动。
    
    20日,龙海市公安局组织多种警力,80多名干警进行集结。中午时分,民警们分兵多路,快速冲入了室内,展开抓捕。
    
    在楼房内,警方发现进行诈骗活动的不法分子设有多个工作室,四周墙壁上都装有窗帘,窗门紧闭。在每间房间上都摆放着几排的桌椅,每个上面放着一部手机、一部玩具电话和各种式样、数不清的记录表和帐册。
    
    这些工具中,有一百多部手机和数十个玩具电话和数字键盘尤为显眼。那么这些人究竟干的是什么勾当,为什么要这么多的手机呢?公安人员进行了深入的调查和审讯。
    
    环环相扣的诈骗流程
    
    警方在随后的审讯中发现,这是一个以台湾人赵启堂为首的专门以虚假中奖信息诈骗台湾民众的诈骗团伙。为了躲避警方的打击,他们利用龙池开发区人流集中,外来人员较多的情况,于2005年5月隐藏到与灿坤公司对面的金山花园的小区内,购置了大量手机和其它通讯装置,主要以台湾民众为欺诈对象,采用打电话的方式,跨海行骗。
    
    这些不法分子分为一线二线和三线成员分别扮演“话务员”、“主任”、“律师”、“总经理”、“董事长”等不同角色,并按照事先设置的骗局互相配合,诈取钱财。诈骗团伙主要以公司中奖为诱饵进行诈骗。
    
    这些不法分子进行诈骗有明确的流程和分工。
    
    首先是“问卷”。他们虚设了一家“台湾宝龙纳米科技材料有限公司”,利用台湾当地较为流行的公司问卷调查、抽奖活动,通过随机的电话号码,以公司名义向台湾当地民众做市场调查,套取他们的基本资料。如果有人表示兴趣留下资料后,一出请君入瓮的把戏就将随之上演……
    
    其次是“催传真”。诈骗的第二个步骤是,由另外一个部门的“话务员”根据客户资料告诉对方,因为他参与公司的问卷调查,恭喜他非常幸运地在公司的现场抽奖中,中了由赞助产商提供99万台币大奖,请他告诉一下本人的银行或邮局帐号,以接受这笔资金。
    
    第三是“开价”。又有另外一些“话务员”灵活运用客户资料,以公司需要依法替客户上缴税收为由,先由客户负担12000台币的律师、会计师公证费和手续费。在这个环节里面,他们针对客户可能提出的疑问和不信任问题,“教案”内至少设计了20个以上的方案予以应对。对于那些更不易上当的客户,还有唱双簧的办法——“暗沙”、“回头沙”、“拍桌子”,虚拟其它“主任”或中奖群众对话予以应对。
    
    第四是“律师”咨询。利用台湾当地信任律师的心理,“开价”的“话务员”再报出不存在的台湾“律师”的号码。客户拔打后,电话便被转接到大陆,便有 “律师助理”与之通话,最终使客户上钩,满怀希望交出了12000台币,而不知不觉地陷入了被连环诈骗的套子里面。
    
    第五是“港线”。当受骗客户往台湾帐户汇款后,便有更高级别的人员告诉客户要得到大奖,需要5万的中奖登记费。再上钩后,又说5万元是港币,需再补15万台币。如果客户不付钱的话,便有专人或“律师助理”催讨。对于已经汇款的客户存在疑问,便有“助理律师”按照受骗程度分为“推五”、“推十”两种方式予以应对,对没钱的予以鼓励,不相信的以社会公信力说服,对犹豫不决的想办法让他圆梦画饼。充分利用客户贪财心理,层层紧扣、连环诈骗,使他们深深陷入。据了解,大部分受骗群众都被骗20多万台币。
    
    警方在对近一米高的“帐单”进行初步查证,该诈骗集团自2005年2月在厦门开始实施诈骗至今,已骗取台湾民众930多万元台币。通过进一步审查,这一诈骗集团的组织网络逐渐浮水面。
    
    组织严密的诈骗团伙
    
    审讯过程中,警方了解到,该诈骗集团最先由台湾人陈中信出资50万元,由吴聪成、赵启堂二人负责台湾人在厦门、龙海物色合伙人,然后进行跨海通讯,实施诈骗。
    
    这些不法分子向警方交代,为了使诈骗活动更有成效,他们制定了专门的培训“教案”,里面记载详细的行骗招数。当他们在厦门等地,通过媒体、职业中介以高薪聘请“话务员”为诱饵,从全国各地招聘来的年青打工女子后,这些人员首先要通过手抄、熟记“教案”多个关口,做到应付自如,才能在“话务员”级别上,由做底薪1200元的“问卷”不断上升到数千元的“港线”。
    
    然而,看似优厚待遇的背后,是公司对员工进行严格管理,层层扣罚。警方发现,在诈骗窝点许多办公室的墙上,都张贴着所谓的员工守则和工作口号,团伙成员全部以“化名”称呼,规定每个部门、员工之间接受准军事化管理,集中住宿和集中用餐,不得随意外出,不得向外界透露公司情况,上班时间不得互通信息等等,违反规定的员工最高处给予2000元的处罚。
    
    诈骗集团按照五个流程分工,分别成立相应五个部门,由阮建原等8个台湾人担任“主任”和“助理律师”,负责对每人每天的工作业绩都进行了详细的档案记录,每个星期核对业绩奖金以及部门间的工作交流。
    
    在现场,警方扣押的账册足足有四大箱之多,粗略统计至少有数千人之多的台湾民众受到他们的电话骚扰,其中有多少人受骗还待进一步调查。
    
    目前,这伙不法分子已被警方刑事拘留或治安拘留,此案正在进一步审理中。
    
    “采访员”自爆诈骗内幕
    
    钟妙婷是这家公司给她起的名字。她今年20岁,是贵州人。7月10日,她在铁丝网的那一面对着记者发问时,还替她的台湾老板辩解:“台湾人都不喜欢把真实姓名告诉大家,平时管我们的主任我们也只知道他姓张。公司给我们每个人另起一个名字,大家只能叫这个名字。”
    
    钟说2个月前到公司时是做“一线”的话务员。她是在厦门劳动力市场被台湾人招工过来的。前一段时间她请假回家,那天刚上班就被抓了。2个月前她的工作“稿件”,她现在还是背诵得滚瓜烂熟。她从上午8点多上班到下午5点,如果没有“采访”(公司把做问卷调查称之为采访)到20个客户,她就不能下班,晚上要加班。一般情况下,她和另外做问卷调查(即一线话务员)的十几个姐妹,每天都只能“采访”20多人,没有人能“采访”到30人。
    
    钟妙婷每天打电话,充当“台湾民调中心”的工作人员,一拿起电话第一句是甜甜的“您好,这里是民调中心”,负责向对方提三个问题,一是您懂得纳米技术吗?第二是电视上的纳米广告您喜欢吗?第三是您最喜欢哪个纳米产品?问完后自然少不了说一句很得体的谎言:“为了方便调查数据的统计,请问您尊姓大名?住在台湾哪个地方?”最后还会说上“祝你快乐”之类的祝福话,弄得很像一回事。
    
    有时候碰上对方很警惕或者很有社会经验,要她说闽南语,钟以她在厦门一年的时间练就的几句闽南语骂人的话,给搪塞了过去。在这个公司,47名被招来当话务员的女生,90%是漳州或者泉州人,她们就可以很好地以语言相通的优势得到对方的信任。
    
    钟说在这里她的底薪是800元,加上满勤奖励一个月200元,她的工资是1000元,公司包吃住。8个人住一间,吃得还很好,有四五个菜。所以女生们都觉得“公司待遇很好”。只是在这里规定很严格。如出外不能讲公司的事情,抓到罚款500元;上班只能用公司手机不能用私人手机,抓到罚款1000元;周末可以出去玩,但不能和台湾人出去。
    
    这些“公司守则”写满了一大本子,每个人都要背诵,违反了就要“最低消费”(公司将罚款称为最低消费)500元。所以对于一个月1000元的“话务员”来说,500元使得没有人有勇气在上班时用私人电话、在宿舍里谈公司是在干什么的。
    
    钟妙婷说在上班时公司里都开着电视,可以收到台湾电视,电视里什么都有,这是“为了让我们了解台湾,以免台湾人顺便问几个常识,我们答不上来。”
    
    在做一线时,钟也要看“稿”,所谓的“稿”就是“二线”人员在做的,即如何应付对方不汇钱或者不信任。所以钟也知道这是在骗人。
    
    采访中,警方告诉记者,这是一种普通的诈骗案,犯罪分子的骗术并不怎么高明,就是以博彩中奖为手段,以丰厚的奖金为诱饵,采用连环骗术,让人一而再、再而三地给他们汇钱。但就是这样的骗术,这几个骗子最多时一天就可以骗取几十万元的新台币,一个重要原因就是利用的还是人们的一种不劳而获、爱占便宜的心理。警方提醒群众,天上不会掉馅饼,只要自己不贪财,犯罪分子也难以得手。(原载《百姓》杂志第8期) (博讯 boxun.com)


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