中国反诈骗新规明天生效 加大打击利用建党百年筹款等金融诈骗

反诈骗新规即将生效，路透社今天报道称，中国加大力度打击利用建党百年筹款等金融诈骗。

近年来，中国关闭了约6,000家P2P平台。截至去年8月，P2P行业仍欠受害投资者超过1,000亿美元。但中国银行业监管机构称，金融诈骗的复杂性正在发生变化，范围也在扩大。该机构上周呼吁加大打击力度。该监管机构称，中国去年共查处7,500多起金融诈骗案件，较上年增长27%。

一位本周参加了几次动员会议的地方金融监管官员表示，非法集资新条例5月1日生效，将扼杀投资诈骗在萌芽阶段的责任交给了地方官员。据这位官员说，“以前是要求受害者去法庭。现在，受害者可以疏忽职守为由将官员告上法庭。” 这位官员说，这次打击行动也是为了确保在7月1日建党百年纪念日之前的社会稳定。 

该报道称，因未获授权对媒体发言，该官员不愿透露身份。

仅在上海，就有20多个平台在为所谓的“红色”献礼影视节目进行众筹，在没有政府同意的情况下，这是不允许的。

消息人士称，上海市政府要求这些平台停止这类项目，并采取纠正措施。这些平台包括 Multi Accumulate和中延集团。

据一位监管方面的消息人士以及路透看到的一份银行账户黑名单，现在银行业在和地方政府展开合作，确认可疑的非法加密货币投资项目。随着比特币价格大涨，投资人寻求其他加密货币进行投资，在一些中小城市兴起了菲乐币(Filecoin)的交易活动。一些银行也指出，有些骗局利用中国的数字人民币作为诱饵。

转载自 法国国际广播电台