刚果(金)调查盯上BGFI银行

本台RFI法文网2021年11月19日周五围绕[Congo Hold-up]调查行动，连续刊出四篇独立长文。这是欧洲调查合作网（EIC-European Investigative Collaborations）旗下的19家媒体和5个专业非政府组织协同合作，在对非洲数百万份金融文件分析后所取得的成果。RFI中文网已于2021年11月20日周六刊出了第一部分，题为：刚果(金)BGFI银行文件大泄密。

据本台RFI记者索尼娅（Sonia Rolley）2021年11月19日周五在其发表的一篇网文中介绍，现有35亿欧元存款，和2200多名雇员分布在11个国家的BGFI银行集团，在经过历时50年的发展后，如今俨然成为了非洲中部地区最大的一家银行。比利时的法文媒体《晚报》（Le Soir）和非洲举报人保护平台（PPLAAF）一起，以法国深度调查网站Mediapart所获得的BGFI银行金融文件为基础，进行了分析。

BGFI是100%的非洲银行

本台RFI法文网的报道提到，总部位于加蓬首都利伯维尔（libreville）的BGFI银行集团，尽管其源于50年前，一家法国银行于1971年在非洲加蓬设立的一间分行。但在法国的银行于1996年撤资后，取名全称为加蓬法国国际银行（BGFI – Banque Gabonaise et Française Internationale ）则是一家100%的非洲银行。

BGFI银行总行在加蓬

这篇网文提到，加蓬总统家族持有BGFI银行集团7%的股份。2010年，巴黎法庭金融中心以涉嫌“不义之财”（biens mal acquis ）之名，发起了一项调查。针对加蓬总统家族在1996年至2008年间，经BGFI的加蓬分行（BGFIBank Gabon ）和法国的银行BNP，以至少3500万欧元的总金额，在巴黎和尼斯两地购买了12处物业。在加蓬，有人这笔钱用现金存入BGFI银行账户。这笔钱分别在1997年和2007年，被用于购置位于巴黎市6区和8区的两处高档房产，金额分别为350万欧元和1800万欧元。法国打击重大金融犯罪中心办（OCRGDF）认为，这笔巨款与加蓬已故前总统奥马尔·邦戈的官职俸禄无关。

BGFI的刚果(金)分行

[Congo Hold-up]调查揭露，BGFI的刚果（金）分行（BGFIBank RDC ）40%的资本自2010年已分配给前总统约瑟夫·卡比拉的妹妹。但通过[Congo Hold-up]文件可以发现，直到2018年，她都还没有付钱，金额高达1500万美元。这笔钱可能是BGFI银行自己垫上的，以填补金额空白。不过，掌控BGFI银行刚果（金）分行（BGFIBank RDC）的卡比拉总统的养兄弟，之后于2018年被迫辞职。

本台RFI法文网提到，为了理解上述动荡，还需追溯到之前两年。这一丑闻最初由比利时的法文媒体《晚报》（Le Soir）于2016年十月率先对外披露。在手中文件的支持下，BGFI银行刚果（金）分行（BGFIBank RDC）的一名前部门高管指控存在不合理的可疑提款，刚果（金）中央银行把惊人款项，转入BGFI银行的一个账户。这是一家名称为Egal的私营企业的账户，而持有这家企业的人为卡比拉总统亲信。这名银行高管还提到，在全国独立选举委员会(Céni)的账户因欠款遭中央银行冻结之际，BGFI银行刚果（金）分行（BGFIBank RDC）为前者提供了一笔金额2500万美元的违规贷款。他怀疑，这是选举经费被以不正常的方式挥霍了。

刚果(金)司法在行动

针对[Congo Hold-up]报告所披露的内容，本台RFI尝试联系BGFI银行要求澄清，但不论是在这家银行的总行，还是在各间分行都无人愿意回答提问。然而刚果（金）司法当局则表示，已启动针对Egal公司的调查程序。

刚果(金)国家金融监察总局（IGF）负责人在接受RFI与Mediapart共同采访时，直言不讳地批评BGFI银行，黑手党式的操作手法是令人难以接受的。BGFI银行刚果（金）分行（BGFIBank RDC）已进入了司法当局的视野。

此外，[Congo Hold-up]报告也注意到了BGFI银行刚果(布)分行（BGFIBank Congo ）的金融活动。

注：本文以RFI法文网所发表的，有关欧洲调查合作网（EIC）已公开发布的 [Congo Hold-up]调查报告里的内容为基础:

欧洲调查合作网（EIC – European Investigative Collaborations）文章衔接 – https://eic.network/projects/congo-holdup.html

[Congo HOLD-UP]调查报告全文英文衔接(英文）- https://cdn.thesentry.org/wp-content/uploads/2021/11/EmbezzledEmpire-TheSentry-Nov2021.pdf

转载自 法国国际广播电台