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星期二, 6月 15, 2021
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纽约一中国公民承认犯有疫情纾困贷款欺诈罪

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被控欺诈联邦政府疫情纾困小企业贷款的中国公民在纽约认罪,最高可能被判处32年监禁。

时任纽约南区代理美国检察官的施特劳斯在记者会上(2019年)

被控欺诈联邦政府疫情纾困小企业贷款的中国公民在纽约认罪,最高可能被判处32年监禁。

这名中国公民名叫马穆戈(MUGE MA 译音,也叫Hummer Mars)。纽约南区美国检察官施特劳斯(Audrey Strauss)办公室15日宣布,马穆戈承认以欺诈手段企图获得联邦政府在疫情期间为小商业提供的总额两千万美元的贷款,并在15日认罪。

办公室指出,为了获得这批贷款,马穆戈2020年3月到5月间在向美国小型企业管理局(U.S. Small Business Administration)和至少五家金融机构提供的申请文件中谎称他所拥有的纽约国际资本公司(NYIC)与赫尔利人力资源公司(Hurley Human Resources)拥有几百名雇员,并为此支付了几百万美元的薪资,而实际上马穆戈至少从2019年开始似乎是纽约国际资本的唯一雇员,赫尔利人力资源公司则一个雇员也没有。

办公室表示,马并声称是通过自己在纽约豪华公寓大楼第六层公寓内的马公司(Ma Companies)向这两家公司的几百名雇员支付薪资的,并向五家不同银行提供了虚假和伪造的银行记录、报税记录、保险记录和工资单等。马提供的马公司网站链接显示,纽约国际资本公司与赫尔利人力资源公司都是“全球”公司;马并谎称自己是美国公民,而事实上马是中国公民,是美国合法永久居民。

办公室说,这起欺诈案被发现以前,美国小型企业管理局已经批准向纽约国际资本公司与赫尔利人力资源公司分别提供了50万美元和15万美元的贷款,一家银行并向赫尔利人力资源公司批准提供80万美元的政府担保贷款等。

马穆戈今年37岁,2020年5月21日被捕,以后一直被监禁。他15日向美国地区法官伯曼(Berman)承认犯有一项银行欺诈罪和一项身份欺骗重罪,前者最高可被判30年监禁,后者最低的强制监禁是两年。

此案计划今年9月22日宣判。

转载自 美国之音中文网

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