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星期六, 2月 26, 2022
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“核弹级制裁”欧盟在慎重考虑将俄罗斯逐出SWIFT

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在俄罗斯对乌克兰发动全面军事入侵后,各界关注西方世界在接连宣布的制裁措施中,为何没有包括将俄罗斯踢出被称为“金融核武”的全球银行间支付系统SWIFT。法国财政部长星期五(2月25日)表示,欧盟在分析启用这项制裁的作用及后果。也有分析人士称,SWIFT虽能给俄罗斯银行带来沉重打击,但也可能导致俄罗斯联手其他国家成立自己的支付系统。

SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)环球银行金融电信协会标志。(资料照片)

在俄罗斯对乌克兰发动全面军事入侵后,各界关注西方世界在接连宣布的制裁措施中,为何没有包括将俄罗斯踢出被称为“金融核武”的全球银行间支付系统SWIFT。法国财政部长星期五(2月25日)表示,欧盟在分析启用这项制裁的作用及后果。也有分析人士称,SWIFT虽能给俄罗斯银行带来沉重打击,但也可能导致俄罗斯联手其他国家成立自己的支付系统。

路透社星期五报道,法国财政部长布鲁诺·勒梅尔(Bruno La Maire)表示,在巴黎举行的欧盟财长会议已经提出要求,让欧洲央行和欧盟委员会在未来几个小时内对采取SWIFT制裁的后果进行分析。

德国政府星期五早些时候表示,将俄罗斯踢出SWIFT在技术上很难安排,并将对德国和德国在俄罗斯的企业的交易产生巨大影响。然而随后德国财政部长在巴黎的会议上表示,德国对启动SWIFT制裁保持开放态度。

美国总统拜登星期四在白宫宣布了对俄罗斯的新制裁措施,包括对俄罗斯最大的银行—俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)和其他四家金融机构的资产冻结;禁止俄罗斯国有企业从美国和欧洲投资人手中融资;切断俄罗斯一半以上的高科技进口;以及扩大对俄罗斯精英及其家族成员的制裁。但新的制裁措施不包括将俄罗斯从SWIFT国际支付系统排除。拜登表示,该措施仍是一个选项,但目前为止欧洲国家对此尚未形成统一意见。

什么是SWIFT,它对俄罗斯有多重要

SWIFT是环球银行金融电信协会(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)的英文首字母缩写。该组织成立于1973年,总部位于比利时布鲁塞尔郊外。它是一个为200多个国家和地区的11,000多家金融机构之间提供信息传递服务的机构。去年的日平均信息量为4200万条,包括支付、交易和货币兑换的订单和确认。

对于美国及其欧洲盟友来说,将俄罗斯从SWIFT金融系统中剔除,将是他们对俄罗斯采取的最严厉的金融措施之一,会立即和长期地损害俄罗斯经济。此举可能会切断俄罗斯与大多数国际金融交易的联系,包括出口石油和天然气产生的利润,这些利润总共占到俄罗斯收入的40%以上。

波罗的海三国外长周四均呼吁将俄罗斯踢出SWIFT。拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚都曾经被前苏联统治过,现在又都是欧盟和北约成员国。英国首相鲍里斯·约翰逊也致力于将俄罗斯排除SWIFT。

担心俄对欧天然气断供

但德国总理朔尔茨星期四表示,切断俄罗斯与SWIFT全球银行间支付系统的联系不应成为欧盟对俄罗斯第二套制裁方案的一部分。他说:“非常重要的是,我们要同意那些已经准备好的措施–并为可能需要超越这些措施的情况保留其他一切(选项)。”德国有一半的天然气供应来自俄罗斯进口,整个欧盟进口的天然气有超过三分之一来自俄罗斯。

位于布鲁塞尔的经济政策智库Bruegel高级研究员尼古拉斯·维让(Nicholas Veron)对美国之音表示,欧洲国家在是否将俄罗斯踢出SWIFT的问题上举棋不定是因为它牵扯到欧洲多方利益,特别是对俄罗斯天然气高度依赖的国家,尽管这么做能够给俄罗斯银行构成沉重打击。

“这里的一个大问题是,如果对SWIFT采取了行动,它将如何影响到其他问题,例如,关于俄罗斯交付天然气的讨论,这是目前的一个关切,”他说,“这里面牵涉到各方的(利益)权衡,这或许能够解释像德国和意大利这样的国家为什么还是犹豫不决。”

俄罗斯是欧洲重要的能源供应国,欧洲各国都依赖SWIFT系统向俄罗斯支付燃气费用,切断SWIFT将导致俄罗斯因无法得到支付而断供天然气。2014年,俄罗斯吞并克里米亚时,西方国家就曾考虑过把俄罗斯从SWIFT体系中排除。俄罗斯当时表示,把它从SWIFT中踢出等同于对俄宣战。一些观察人士由此认为,把俄罗斯从SWIFT体系中排除等同于启动了“核选项”。

SWIFT并非制裁“核选项”?

但也有分析人士认为,“核选项”的比喻夸大了踢出SWIFT体系这种制裁的效果,它或许还不如直接对俄罗斯银行的制裁。同时也在华盛顿彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)担任高级研究员的法国经济学家维让说,SWIFT只是一个信息传递系统,并不涉及跨境资金流动,它不是一个清算系统,也不是一个结算系统,亦不是一个交易系统。

维让说:“我认为这种‘核选择’的比喻有点不幸,因为,它不会杀死任何人。它会使俄罗斯银行的日子变得更加复杂,但它实际上并没有阻止交易的执行和完成。它只是让一切变得更加复杂,因为当你拥有它的时候,SWIFT是非常方便的。”

维让表示,SWIFT曾在2012年至2016年将伊朗的大部分银行排除,这的确给了伊朗经济很大打击,但它并未打垮伊朗。

自2014年以来,俄罗斯央行为本国银行和外国银行设计了一套俄罗斯本土的金融信息系统SPFS。但那个系统只有大约400个用户,其中包括仅一家中国的银行。截至2020年,只有20%的俄罗斯国内银行结算使用了它。中国人民银行也在2021年宣布与SWIFT成立一个合资企业,名为金融网关信息服务有限公司,经营范围包括信息系统集成,数据处理和技术咨询。这在某些方面被视为中国防止被切断与全球金融体系联系的一项保障措施。

切断SWIFT或是终极制裁手段

有西方官员和学者担心,禁止某些国家使用SWIFT反而会鼓励这些国家寻找替代方案。康奈尔大学商学院金融教授沃伦·贝利(Warren Bailey)便持这种观点。

“你是否想让俄罗斯、中国和伊朗成立它们自己的支付系统?”他对美国之音说,“我不认为一个包含中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜和委内瑞拉的支付系统会威胁到世界支付系统,但它会让这些国家变得越来越孤立。”

中国的SWIFT替代方案—中国跨境银行支付系统(CIPS)在2021年成功吸引了613家海外的间接参与银行。虽然CIPS似乎更有条件挑战SWIFT,但它也有很长的路要走,因为它的规模仅为SWIFT的0.3%。数字货币近年来也被常常吹捧为对SWIFT的地位构成挑战,但它们远未达到取代SWIFT的程度。

法国经济学者维让表示,欧盟并没有完全排除对俄罗斯采取SWIFT制裁的方案,最终决定要取决于乌克兰局势的发展,但他认为祭出全部手段的时刻已经到了。

“24小时之前,我还会说切断俄罗斯与SWIFT联系,其成本和收益的平衡未必是积极的。但现在我已经改变了我对这个评估的看法,我倾向于把他们(俄罗斯)踢出去。”他说。

转载自 美国之音中文网

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