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貪官捲3僱人民幣來美遭控移民詐欺洗錢
请看博讯热点:官员自杀、被杀

(博讯北京时间2015年3月19日 转载)
    
    
     涉騙取EB-5簽證 喬建軍在逃 前妻被捕。

    中國貪官喬建軍(Jianjun Qiao)和他的前妻趙世蘭(Shilan Zhao,譯音)17日在美國被控移民詐欺和洗錢,趙世蘭已在華盛頓州新堡鎮(Newcastle)被捕,喬建軍仍在逃已遭通緝。聯邦大陪審團指控喬建軍用詐欺手段獲得美國的投資移民簽證,洗錢後在華州購置地產。這起案件是由美國移民和海關執法局(ICE)、國內安全調查處(HSI)和國稅局聯合調查,並得到美國公民及移民服務局(USCIS)支援。調查人員還確認,本案得到了中國最高人民檢察院和公安部的協助。
    據中新網報導,2011年11月,時任中儲糧周口直屬倉庫主任的喬建軍攜3僱多元人民幣(近5000萬美元)公款潛逃異國,河南檢察機關已立案。
    加州中區聯邦檢察官17日起訴喬建軍和趙世蘭,指控他們串謀移民洗錢、向國外轉移竊取資金以及串謀洗錢。聯邦助理檢察官程樂其(Ronald Cheng)指出,這對已經離異的夫婦假稱仍是夫妻,謊稱趙世蘭加入了EB-5移民投資計畫。趙世蘭提供給美國公民及移民服務局的宣誓證詞說,她向該公司提供了50萬美元的最低投資額,並有文件證明。但調查人員後來發現,她其實並沒有投資。這對離婚夫婦在西雅圖郊區購買的住宅與洗錢案有關,涉及中國河南省周口市糧食倉庫的一筆洗錢交易。1998年至2011年,喬建軍擔任該倉庫主任。聯邦政府正在尋求沒收他們通過該洗錢陰謀獲取的財產收益,包括在西雅圖的房產。
    已經被捕的趙世蘭,17日下午在聯邦法院出庭。法官要求拘押趙世蘭且不得保釋。如果罪名成立,趙世蘭面臨向國外轉移盜竊資金五年刑期,移民洗錢10年刑期,以及陰謀洗錢20年。她的律師戴維斯表示,未來面臨的司法挑戰很嚴峻。
    
    来源:世界日报 (博讯 boxun.com)
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