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川普资助商、中国易乾董事长刘丹涉金融诈骗公司被查封
(博讯北京时间2016年4月11日 首发 - 支持此文作者/记者)
 【博闻社独家】美国共和党总统参选人川普(Donald John Trump)的赞助商之一、美国南卡州方盾集团(Founders),其在中国的母公司易乾近日被中国公安部门查封。据悉原因是涉嫌互联网诈骗,涉及金额逾百亿元人民币,其中相当部份被转移到美国。消息人士透露,以美国公司名义低价收购美国的高尔夫球场、酒店、豪宅和游艇等,再高价转售给自已名下的中国公司,经此方式卷走中国投资者的金钱。本社暂时未能得到方盾公司的回应。

中国内地金融微信公众号「金融七公主」及东方财富网等媒体4月10日爆料指,中国知名的江苏易乾财富集团因董事长刘丹「跑路」去国不归,公司涉嫌资金断链及骗局,其于浙江绍兴上虞两地多家公司本月8日被公安部门查封,大量管理人员被警方带走,截止发稿,易干财富员工仍未被放出。昨日又有消息指,易乾南京总部也被当局查封。

易乾财富由刘丹于2010年创辧,属新兴的互联网金融(p2p)之一,总部在南京,其官网显示,短短5年易乾在全国130个城市建立了超过500家分支机,直到出事前两天,仍有分公司在各地新张成立。消息指,易乾融资额度已经超过百亿元人民币。但相当部份钱已经被转移到美国,变成高尔夫球场、酒店、豪宅、豪华游艇等。.

值得一提的是,刘丹将钱洗出美国后,介入美国的政治,资助共和党总统参选人川普的竞选活动。易乾官方网站透露,今年2月19日,在候选人提名争夺战的关键一役中,川普选择在美国Founders集团旗下位于南卡州Pawleys Plantation球场会所做总统候选人竞选演讲。Founders集团的总裁是纽约的Nick Dou,母公司是方盾。

据报道,当天Pawleys球场会所500张门票销售一空,易干董事长刘丹携夫人及Founders(方盾)集团总裁Nick Dou一同出席演讲会现场。报道形容川普情感丰富、慷慨激昂的演讲风格,以及富有吸引力和鼓舞人心的演讲内容带着一种直指人心的力量,不断迎来热烈的掌声。「正是这场重要的演讲,让他赢得了默特尔比奇地区广大市民支持。」

知情者向本社透露,易乾利用网络金融方式骗到逾百亿人民币款项后,随即以投资方式,将至少3亿美元款项转移至美国,其方法是在美国成立公司(Founders方盾集团),由方盾在美国以较低的价格收购高尔夫球场、酒店等物业,再由中国的易乾集团用高价从方盾手中接下这些产业,从而达到「既转钱又谋利」的目的。消息透露,资金转移到美国可能得到安全系统的支持。

此前中国媒体曾报道「江苏易干赴美购地4万亩」,文章称易乾财富董事长刘丹在接受媒体采访时指出,与易干财富合作的美国FOUNDERS集团在美国南卡罗来纳州的默特尔比奇购入了4万多亩的土地,用于地产开发。此举也使美国FOUNDERS集团成为该市最大的投资商。报道称,美国FOUNDERS集团投资购置的土地,一半用于建大型高尔夫球场,另一半则将进行住宅、酒店等商业地产开发。

知情人士还向博闻社透露,除了上文所讲的川普竞选活动,刘丹还以各种名义,广结美国政界关系,为他站台的美国政坛包括一些国会议员。目前不清楚这些议员出席刘丹的活动,是否涉及利益输送。

跟不少中国新贵富豪一样,刘丹还很注重巴结中共政要,利用政要为自已贴金。消息称,易干最早南京创办。刘丹由李源潮支持起家。该公司利用中国政府提倡互联网金融之机,由政府支持银行代卖,大法横财。刘丹还曾获机会跟随总理李克强出访,并与国务委员刘延东等政要「亲切合照」。

消息人士指,这次中国政府查封易乾财富集团,不仅是要整顿互联网金融的问题,可能背后还有更重的政治动机。请关注博闻社后续报道。
    
    博闻社全文报道:点击这里
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